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HOLANDESA SBM, DEVUELVE US$341 MILLONES A BRASIL POR CORRUPCIÓN

HOLANDESA SBM, DEVUELVE US$341 MILLONES A BRASIL POR CORRUPCIÓN

La empresa holandesa SBM Offshore firmó hoy un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña y se comprometió a devolver US$341,8 millones a la petrolera estatal Petrobras y al Gobierno de ese país por los daños causados con la corrupción.

Petrobras recibirá US$328,2 millones y los otros US$13,6 millones corresponden a la reparación que se pagará a las arcas públicas de Brasil, según un comunicado de la petrolera enviado a la bolsa de Sao Paulo.

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EE.UU. PONE LA MIRA EN LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES QUE ESCONDEN ANÓNIMOS PROPIETARIOS EXTRANJEROS

EE.UU. PONE LA MIRA EN LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES QUE ESCONDEN ANÓNIMOS PROPIETARIOS EXTRANJEROS

El gobierno de Barak Obama anunció la semana pasada una serie de medidas que buscan poner fin al uso de compañías anónimas en Estados Unidos y requerir que se dé a conocer la información de los beneficiarios finales cuando extranjeros depositan dinero o compran activos en este país.

La Casa Blanca dijo que los documentos de Panamá – más de diez millones de documentos filtrados desde el bufete de abogados Mossack Fonseca – “revelaron el uso de anónimas compañías fantasmas offshore” y puso “los temas de la actividad financiera ilícita y la evasión fiscal en el centro de atención”.

La Casa Blanca está impulsando al Congreso para que tome cuatro medidas para reforzar lo que EE.UU. pueden hacer.

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LA NORMA DE FINCEN, SOBRE CONTROL DE SOCIEDADES OPACAS, INCUMPLIRÍA EL ESTÁNDAR GAFI.

LA NORMA DE FINCEN, SOBRE CONTROL DE SOCIEDADES OPACAS, INCUMPLIRÍA EL ESTÁNDAR GAFI.

El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima su norma sobre control de sociedades opacas mediante la norma anti blanqueo de debida diligencia sobre titulares reales o beneficiarios finales de las sociedades.

A las preguntas de los medios de comunicación sobre si pensaban revisar la norma proyectada para mejorar el control previsto, el Tesoro no respondió.

La tramitación del proyecto ha vivido un tortuoso camino desde su presentación en febrero de 2014 por el FINCEN que abrió un período de consulta. En este, recibió numerosas críticas de la industria financiera por los costes que implicaría y las dificultades de implementación.

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EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU., LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS, AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU., LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS, AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN.

El Departamento de Justicia de EE.UU., anunció esta semana un programa piloto de un año, que busca alentar a las compañías a reportar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a cooperar con el gobierno de EE.UU.

Las empresas que informan temprano y cooperan, recibirán una importante reducción de las sanciones e indulgencia por las infracciones.

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OCDE, LANZA NUEVA GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL WHISTLEBLOWER O INFORMANTE

OCDE, LANZA NUEVA GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL WHISTLEBLOWER O INFORMANTE

La OECD tiene casi dos décadas de experiencia en ilustrar a los países con guías para revisar la protección de los whistleblower, aumentar la concienciación, y desarrollar las políticas basadas en las buenas prácticas internacionales.

Fue pionera con el primer instrumento de soft law para la protección de los informantes en el sector público con las Recomendación de 1998 para la mejora de la Conducta Etica en el Sector Público. En 2009, el Consejo de la OCDE adoptó su Recomendación para la «Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions» exigiendo a las 41 partes de la Convención Anti soborno que implantaran medidas normativas de protección para los iinformantes del sector público y privado.

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