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EL  DE-RISKING EN EL CARIBE

EL DE-RISKING EN EL CARIBE

En los últimos años, la industria de la corresponsalía bancaria se ha visto afectada por la tendencia al de-risking , que es la decisión de los bancos de racionalizar sus relaciones con clientes o plazas de alto riesgo. Normalmente, estas decisiones son impulsadas por las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como por las presiones de costo y regulación.

Mientras esta tendencia ha afectado a los bancos alrededor del mundo, una investigación publicada por el Banco Mundial en noviembre de 20151, encontró que el Caribe había sido la región más afectada. De acuerdo al informe, la mayoría de las autoridades bancarias de la región reportaron una disminución significativa en las relaciones con corresponsales bancarios extranjeros.

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EL G-20 DA UN AÑO A LOS PARAISOS FISCALES PARA COOPERAR

EL G-20 DA UN AÑO A LOS PARAISOS FISCALES PARA COOPERAR

En el comunicado acuerdan pedir a la OCDE que les presente en julio de 2017 una nueva lista negra de los territorios que esconden evasores sin un mínimo de cooperación con vistas a sancionarlos. «Se estudiarán medidas defensivas contra las jurisdicciones de la lista», amenaza el G-20. Por tanto, les da un año para adquirir compromisos de intercambio de información fiscal con la OCDE bajo pena de sanción. Según el ministro francés de Economía, Michel Sapin, en la Cumbre se ha endurecido el tono tras el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’ y dio por hecho que habrá «medidas de represalias» para los que no cooperen.

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PANAMÁ HARÁ SU PRIMER REPORTE DE FATCA, EN SEPTIEMBRE DEL 2017.

PANAMÁ HARÁ SU PRIMER REPORTE DE FATCA, EN SEPTIEMBRE DEL 2017.

El Proyecto de Ley N° 263, por el cual “se aprueba el Acuerdo del FATCA (Ley sobre Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero) y sus anexos, dado entre Estados Unidos y Panamá el 27 de abril del año 2016”, se encuentra en discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.

Tras el Announcement 2016-027 emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en virtud de lo dispuesto en el IGA (Acuerdo Intergubernamental para la aplicación del FATCA), la Dirección General de Ingresos (DGI) informó al país que Panamá deberá enviar el primer reporte en septiembre de 2017, siempre y cuando dicho acuerdo y sus normativas de implementación sean ratificados por la Asamblea Nacional (AN) antes del 31 de diciembre del año en curso.

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CANADÁ EXPERIMENTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL DE CURSO LEGAL DE LA HISTORIA: CAD-COIN

CANADÁ EXPERIMENTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL DE CURSO LEGAL DE LA HISTORIA: CAD-COIN

El Banco Central de Canadá ha estado realizando pruebas y trabajando con la idea de la utilización de una criptomoneda para la transmisión de activos monetarios entre instituciones bancarias.

Un anuncio importante en el desarrollo de las monedas digitales fue realizado durante el pasado miércoles en la conferencia de pagos que tuvo lugar en Canadá esta semana.

En una discusión realizada en panel, representantes de las instituciones Bank of Canada y Royal Bank of Canada informaron que han estado realizando experimentos con una moneda digital de curso legal llamada CAD-COIN.

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CITIBANK CERRARÁ DETERMINADAS CUENTAS BANCARIAS EN VENEZUELA, TRAS REVISIÓN PERIÓDICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

CITIBANK CERRARÁ DETERMINADAS CUENTAS BANCARIAS EN VENEZUELA, TRAS REVISIÓN PERIÓDICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Citigroup Inc dijo que su unidad Citibank, división de consumo de la multinacional, dejará de prestar servicios bancarios de corresponsalía en determinadas cuentas en Venezuela.

Citibank dijo que “la decisión se tomó tras una revisión periódica de gestión de riesgos”.

Maduro dijo el lunes que Citibank cerrará las cuentas en moneda extranjera de su Gobierno en 30 días, medida que calificó como un “bloqueo financiero”.

“Hoy (ayer lunes) recibimos la comunicación del Citibank, con el cual pagamos todas las cuentas del país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo, que dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela”, denunció Maduro en cadena nacional de radio y televisión.

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