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REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI, FEBRERO DE 2016: LA ACCIÓN CONCERTADA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ABRE UN NUEVO PROCESO DE LISTAS

REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI, FEBRERO DE 2016: LA ACCIÓN CONCERTADA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ABRE UN NUEVO PROCESO DE LISTAS

Salen de la lista gris Argelia, Angola y Panamá. Nuevo proceso de monitoreo sobre 15 países sobre cumplimiento de medidas contra la financiación terrorista FT. Brasil es advertido, para junio de 2016 debe tipificar penalmente el FT.

Se estudia si son necesarios cambios en el estándar GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo

La última reunión plenaria del GAFI fue celebrada en Paris, los días 17 a 19 de febrero de 2016, bajo la Presidencia de Corea.

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EL GAFI APRUEBA LA SALIDA DE PANAMÁ DE LA LISTA GRIS

EL GAFI APRUEBA LA SALIDA DE PANAMÁ DE LA LISTA GRIS

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de la lista gris de países y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, informó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

“Podemos confirmar que el GAFI ha reconocido todos los avances hechos por Panamá, los ha aprobado en el Plenario y esto significa que Panamá ha cumplido con todos los puntos de su plan de acción, sustancialmente ha cumplido con todos y cada uno de estos puntos en un tiempo récord, y es muy positivo que el GAFI reconozca todos los esfuerzos que ha hecho Panamá en este último año y medio”, señaló Esteban Fullin, Secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en una conferencia de prensa refiriéndose a la salida de Panamá de la lista gris de ese organismo.

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COMISION EUROPEA, CUESTIONA A PORTUGAL SOBRE EL NEGOCIO DE EFACEC CON LA HIJA DEL PRESIDENTE DE ANGOLA

COMISION EUROPEA, CUESTIONA A PORTUGAL SOBRE EL NEGOCIO DE EFACEC CON LA HIJA DEL PRESIDENTE DE ANGOLA

Una Comisión parlamentaria pidió una investigacion sobre la legalidad del negocio a la UE, al Banco Central y al GAFI destacando la naturaleza de PEP de Isabel Dos Santos.

Según una nota con fecha del pasado jueves de la agencia Lusa a la que tuve acceso ayer, la Comisión Europea ha cuestionado Portugal sobre la venta del 66,1% de la empresa Efacec por la empresaria angoleña Isabel dos Santos, hija del presidente de Angola y que ya posee importantes porcentajes de capital de diversas empresas cotizadas en el mercado bursátil (Banco BPI, Banco BIC, Zon Multimédia).

En el pasado día 5 de Febrero la comisaria Vera Jourová ha informado los diputados del Intergrupo sobre Integridad y Transparencia, Corrupción y Crimen Organizado que la Comisión había cuestionado las autoridades portuguesas sobre el negocio de venta de la mayoría del capital de la empresa Efacec a la empresaria angoleña. La intervención de la Comisión Europea ha sido solicitada por los diputados en Octubre de 2015 cuando enviaron una carta dirigida a la Comisión, a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y al GAFI/FATF con la petición de una investigación sobre la legalidad del negocio.

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MULTA DE US$1 MILLÓN PARA CASA DE CORRETAJE EN MIAMI POR TRANSACCIONES INDEBIDAS CON LATINOAMÉRICA

MULTA DE US$1 MILLÓN PARA CASA DE CORRETAJE EN MIAMI POR TRANSACCIONES INDEBIDAS CON LATINOAMÉRICA

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) señaló que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de US$ 1 millón para resolver las acusaciones de que violó la legislación antilavado de dinero al permitir que entidades extranjeras compraran y vendieran títulos valor sin verificar las identidades de los propietarios de los mismos.

Durante los exámenes a E. S. Financial Services–que ahora se llama Brickell Global Markets—, la SEC encontró que la compañía no pudo proporcionar en dos oportunidades los libros y registros necesarios para identificar a ciertos clientes extranjeros a los que les estaban proveyendo asesoramiento de inversión y con los que mantenía relación comercial.

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VÍCTIMAS DE CARTELES MEXICANOS DEMANDAN A HSBC POR COMPLICIDAD CON LOS NARCOTRAFICANTES

VÍCTIMAS DE CARTELES MEXICANOS DEMANDAN A HSBC POR COMPLICIDAD CON LOS NARCOTRAFICANTES

Familiares de estadunidenses asesinados por carteles del narcotráfico en México presentaron una demanda contra el banco británico HSBC, al que acusan de lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales.

Los demandantes acusan a HSBC de violar la Ley contra el Terrorismo de Estados Unidos (U.S. Anti-Terrorism Act), una legislación que acarrea una responsabilidad civil para quienes apoyan el terrorismo. Según la acusación, HSBC fue cómplice en el lavado de miles de millones de dólares durante más de una década que llevó a ataques terrorista contra las víctimas.

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FARC USARÍA BIENES RAÍCES PARA LAVAR EN COSTA RICA

FARC USARÍA BIENES RAÍCES PARA LAVAR EN COSTA RICA

Los millones que llegan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) producto del narcotráfico estarían ingresando a Costa Rica para inversiones en bienes raíces, según una publicación del medio de comunicación colombiano Noticias RCN. En la difusión periodística se asegura que las autoridades costarricenses detectaron multimillonarios bienes propiedades de los paramilitares, como lujosas casas y haciendas que pertenecían al negociador de las FARC, Víctor Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”.

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BRASIL: EXDIRECTOR Y EXGERENTE DE PETROBAS SON CONDENADOS A PRISIÓN POR LAVADO DE DINERO.

BRASIL: EXDIRECTOR Y EXGERENTE DE PETROBAS SON CONDENADOS A PRISIÓN POR LAVADO DE DINERO.

El exdirector del área Internacional de Petrobras Jorge Zelada y su subordinado directo, el exgerente Eduardo Musa, fueron condenados hoy a varios años de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron hoy medios brasileños.
Según el portal del diario Folha de Sao Paulo, Zelada fue condenado a 12 años y dos meses de cárcel y Musa, a 11 años y 8 meses de reclusión. Las sentencias, que admiten recursos de apelación, fueron dictadas por el juez federal Sérgio Moro, responsable por las investigaciones y procesos vinculados al gigantesco escándalo de corrupción que sacude a la petrolera estatal.

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UN IMPORTANTE FRENO AL FRAUDE BANCARIO FUE PRODUCTO DE MEJORES SISTEMAS Y RECURSOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA FINANCIERA

UN IMPORTANTE FRENO AL FRAUDE BANCARIO FUE PRODUCTO DE MEJORES SISTEMAS Y RECURSOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA FINANCIERA

Las mejoras en los sistemas, herramientas y entrenamiento para combatir la delincuencia financiera ayudaron a que se impidiera fraude bancario por unos US$ 11.000 millones (de un total de US$ 13.000 millones) de ardides delictivos que apuntaron a bancos en todo Estados Unidos, según un estudio publicado la semana pasada por la Asociación de Banqueros de EE.UU. (ABA por sus siglas en inglés).

Con base en esta información, las instituciones fueron capaces de frenar el fraude de US$ 8 de cada US$ 10 en las cuentas bancarias durante 2014, según el Informe Deposit Account Fraud Survey Report de ABA. ABA es un poderoso grupo que cabildea a favor del sector bancario de EE.UU.

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EL GIGANTESCO ESCÁNDALO DE PETROBRAS CASTIGA A BRASIL; PROTESTAS EN GUATEMALA ENVÍAN CLARO MENSAJE CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL GIGANTESCO ESCÁNDALO DE PETROBRAS CASTIGA A BRASIL; PROTESTAS EN GUATEMALA ENVÍAN CLARO MENSAJE CONTRA LA CORRUPCIÓN

El monumental escándalo de corrupción en Brasil relacionado con la petrolera Petrobras lo posicionó al gigante latinoamericano como uno de los países con el peor desempeño en el índice anual de corrupción mundial recientemente publicado por Transparencia Internacional, mientras que en otros países, como Guatemala y Ghana, se congregaron focos de resistencia traducidos en protestas sociales contra regímenes corruptos.

El nivel de corrupción a nivel internacional es enorme, según Transparencia Internacional, los países pobres pierden un estimado de US$ 1 billón al año por hechos de corrupción.

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