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EUROPOL EXPLICA EN 60 SEGUNDOS EL PROCESO DE BLANQUEO CON LAS MULAS DE DINERO.

EUROPOL EXPLICA EN 60 SEGUNDOS EL PROCESO DE BLANQUEO CON LAS MULAS DE DINERO.

Una money mule o mula de dinero, es el término usado para describir a alguien que es reclutado por los delincuentes que necesitan lavar sus fondos que han obtenido ilegalmente.

Video de sensibilización de Europol que en febrero de 2016 colaboró en la coordinación de una operación contra el lavado en la que resultaron identificadas en Europa 700 mulas y fueron detenidas 81 personas en 5 países.

El Europol’s European Cybercrime Centre (EC3) y el Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), junto a Eurojust y EBF, prestaron apoyo operativo y analítico.

Además se contó con el apoyo de 70 bancos y se descubrieron pérdidas financieras significativas y se pudo evitar otras. Unas 900 personas fueron identificadas como víctimas.

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EUROPA REFUERZA, MEDIDAS ANTIBLANQUEO Y CONTRA EL TERRORISMO SOBRE BITCOIN, TARJETAS PREPAGADAS Y PAÍSES DE ALTO RIESGO.

EUROPA REFUERZA, MEDIDAS ANTIBLANQUEO Y CONTRA EL TERRORISMO SOBRE BITCOIN, TARJETAS PREPAGADAS Y PAÍSES DE ALTO RIESGO.

La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.

La batería de medidas incluye, un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales.

El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017.

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VIMPELCOM, GIGANTE HOLANDESA DE TELECOMUNICACIONES, PAGARÁ US$795 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN

VIMPELCOM, GIGANTE HOLANDESA DE TELECOMUNICACIONES, PAGARÁ US$795 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. –SEC–anunció hace algunos días, un acuerdo global junto con el Departamento de Justicia de EE.UU. y reguladores holandeses que requiere que el proveedor de telecomunicaciones VimpelCom Ltd. pague más de US$795 millones para resolver acusaciones de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) con el objetivo de obtener negocios en Uzbekistán.

VimpelCom Ltd., es un proveedor global de servicios de telecomunicaciones con sede en Amsterdam, Holanda. Es el sexto mayor operador móvil de red en el mundo por cantidad de abonados, más de 200 millones de clientes en 18 países. La mayor parte de los ingresos de la compañía proviene de Rusia 39% e Italia (31%).

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ESTADOS UNIDOS, PUBLICA INFORME 2016, SOBRE PAÍSES DE PREOCUPACIÓN PRIMARIA EN LAVADO DE DINERO.

ESTADOS UNIDOS, PUBLICA INFORME 2016, SOBRE PAÍSES DE PREOCUPACIÓN PRIMARIA EN LAVADO DE DINERO.

EEUU publica informe 2016 sobre países de preocupación primaria en lavado de dinero

Entre los 67 países de mayor preocupación España, 12 países Latam y 7 del Caribe. No hay cambios respecto a 2015.

Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en las categorías de inferior preocupación.

Como cada año, el Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual 2016 sobre » International Narcotics Control Strategy Report » (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2015. El informe se compone de dos volúmenes:

I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical Control.

II-Lavado de dinero y delitos financieros Volume II: Money Laundering and Financial Crimes.

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INVESTIGAN A EXFUTBOLISTA, POR FINANCIAR A TERRORISTAS

INVESTIGAN A EXFUTBOLISTA, POR FINANCIAR A TERRORISTAS

La justicia egipcia investigará al exfutbolista Mohamed Aboutrika, acusado de financiar al grupo ilegal de los Hermanos Musulmanes a través de una empresa, ya embargada en 2015, indicaron este domingo fuentes judiciales.

Las autoridades embargaron en mayo de 2015 las acciones que la exestrella del Al-Ahly tenía en su agencia de viajes, Tours, que cofundó en 2013.

En una entrevista al periódico gubernamental Al-Ahram publicada pocos días después del embargo, Aboutrika negó que su empresa o sus socios hubieran financiado al grupo islamista. «Tomad el dinero, tomad todo aquello que tenga plata, no dejaré el país y seguiré trabajando por su seguridad», escribió en Twitter el exjugador.

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UN BANCO DE FLORIDA, PENALIZADO CON US$4 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS NORMATIVAS ANTILAVADO.

UN BANCO DE FLORIDA, PENALIZADO CON US$4 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS NORMATIVAS ANTILAVADO.

Un banco de Florida que no presentó informes de actividades sospechosas a tiempo para las cuentas utilizadas en un gigantesco esquema Ponzi deberá pagar US$ 4 millones para resolver cargos de que su deficiente programa de cumplimiento llevó a violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.

Gibraltar Private Bank and Trust Company de Coral Gables fue penalizado la semana pasada con US$4 millones por parte de FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de EE.UU., por haber violado en forma intencional la ley antilavado de EE.UU. conocida como la Ley de Secreto Bancario.

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GUÍA DEL GAFI, SOBRE ENFOQUE DE RIESGO EN LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO O VALOR.

GUÍA DEL GAFI, SOBRE ENFOQUE DE RIESGO EN LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO O VALOR.

El GAFI destaca la importancia del sector de remesas o transferencia de dinero y valor (MTVS) por su relevancia para los países en desarrollo, pues según el Banco Mundial recibieron más de 400 millones USD de los emigrantes, y por su función para la inclusión social.

Pero, indica, como otras instituciones, también son vulnerables al abuso con fines de lavado de dinero o de financiameinto del terrorismo.

GAFI actualiza su Guía 2009 Guidance on a Risk-Based Approach for Money Services Businesses para situarla en línea con las Recomendaciones GAFI de 2012. Es una Guía no obligatoria que pretende ayudar a los países, las autoridades y los actores del mercado, a palicar el enfoque basado en riesgo asociado con los MVTS.

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GIGANTE ESTADOUNIDENSE DE EQUIPOS MÉDICOS, DEBERÁ PAGAR MÁS DE US$600 MILLONES POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EE.UU. Y VARIOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.

GIGANTE ESTADOUNIDENSE DE EQUIPOS MÉDICOS, DEBERÁ PAGAR MÁS DE US$600 MILLONES POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EE.UU. Y VARIOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.

Dos filiales de Olympus Corp., la mayor distribuidora de endoscopios y equipos afines de EE.UU., anunciaron este martes que arreglaron dos investigaciones independientes en EE.UU relacionadas con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés. Una de las investigaciones está vinculada a sobornos de la compañía exclusivamente en países de Latinoamérica.

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EL PARLAMENTO, INVESTIGA UN DESFALCO DE 7.000 MILLONES DE DÓLARES EN PETRÓLEOS DE VENEZUELA.

EL PARLAMENTO, INVESTIGA UN DESFALCO DE 7.000 MILLONES DE DÓLARES EN PETRÓLEOS DE VENEZUELA.

Fondos de la compañía pública habrían sido desviados a las cuentas personales de varios empresarios chavistas.

Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento ha iniciado una investigación para indagar en el desfalco de aproximadamente siete mil millones de dólares en los distintos hechos de corrupción que, presuntamente, fueron cometidos por ex altos funcionarios de esta petrolera entre los años 2004 y 2014.

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MÉXICO, LOS MALES DEL DE-RISKING ANTILAVADO, FORZAN AL GOBIERNO A ENTRAR EN EL SECTOR DE TRANSFERENCIAS DE DÓLARES.

MÉXICO, LOS MALES DEL DE-RISKING ANTILAVADO, FORZAN AL GOBIERNO A ENTRAR EN EL SECTOR DE TRANSFERENCIAS DE DÓLARES.

El Banco Central, desvelará un nuevo sistema electrónico para facilitar la transferencia de dólares entre negocios de México, que representan un tercio del total de transferencias que pasan por corresponsales de EEUU.

Busca solucionar el cierre de relaciones por bancos extranjeros, que han sido multados por no reportar movimientos sospechosos.

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