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LOS PANAMA PAPERS, EXPONEN UN ABUSO GLOBAL DE COMPAÑÍAS FANTASMAS ANÓNIMAS.

LOS PANAMA PAPERS, EXPONEN UN ABUSO GLOBAL DE COMPAÑÍAS FANTASMAS ANÓNIMAS.

Los documentos filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca, que se publicaron el domingo pasado, muestran la utilización de empresas fantasmas por parte de líderes mundiales, políticos y otros para proteger miles de millones de dólares…o esconderlos del escrutinio público. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó información de más de 10 millones de registros de la firma de abogados.

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EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU., LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS, AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU., LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS, AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN.

El Departamento de Justicia de EE.UU., anunció esta semana un programa piloto de un año, que busca alentar a las compañías a reportar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a cooperar con el gobierno de EE.UU.

Las empresas que informan temprano y cooperan, recibirán una importante reducción de las sanciones e indulgencia por las infracciones.

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COMISIÓN EUROPEA, ACELERA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES PARA OCTUBRE, TRAS LOS  ¨PAPELES DE PANAMÁ¨.

COMISIÓN EUROPEA, ACELERA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES PARA OCTUBRE, TRAS LOS ¨PAPELES DE PANAMÁ¨.

El Comisiario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovicin en un encuentro con varios medios europeos, mostró su indignación por las revelaciones de los «papeles de Panamá» e instó a los Estados Miembros, a aprovechar la ocasión para apoyar las propuestas de la Comisión Europea en la lucha contra la elusión y el fraude fiscal

«Los Estados Miembros tienen que asumir su responsabilidad. Tienen que ser tan ambiciosos como lo somos nosotros para prevenir este tipo de comportamientos horrorosos en el futuro».

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EL GRUPO EGMONT, APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

EL GRUPO EGMONT, APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

En reunión extraordinaria de 21 de febrero, las 1012 Unidades de Inteligencia Financiera agrupadas en Egmont acordaron impulsar todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la amenazas del terrorismo de ISIL. Al-Qaeda y organizaciones afiliadas.

Se busca frenar la financiación terrorista por todos los medios posibles, superando las limitaciones actuales de cada UIF en la cooperación nacional y con otras UIFs así como en el uso de la información. También se plantea la ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

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MOSSACK-FONSECA DE PANAMÁ, EN EL FOCO POR LA FILTRACIÓN SOBRE SOCIEDADES OFFSHORE, USADAS POR POLÍTICOS Y EMPRESARIOS.

MOSSACK-FONSECA DE PANAMÁ, EN EL FOCO POR LA FILTRACIÓN SOBRE SOCIEDADES OFFSHORE, USADAS POR POLÍTICOS Y EMPRESARIOS.

En los «papeles de Panamá», aparecen 12 expresidentes y jefes de estado, políticos, empresarios y futbolistas.

La firma panameña, constituyó al menos 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.

Ramón Fonseca Mora, es socio de la firma, ministro consejero del presidente Panamá y presidente encargado del partido panameñista, se separó de ambos cargos tras las publicaciones sobre este escándalo. Fiscalía panameña anuncia investigación.

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CAPTURAN AUXILIARES DE VUELO DE AVIANCA; INTEGRABAN RED DE LAVADO: BLANQUEABAN DINERO DEL CLAN USUGA, DEL CHAPO GUZMÁN Y DE LOS RASTROJOS.

CAPTURAN AUXILIARES DE VUELO DE AVIANCA; INTEGRABAN RED DE LAVADO: BLANQUEABAN DINERO DEL CLAN USUGA, DEL CHAPO GUZMÁN Y DE LOS RASTROJOS.

Red White and Green o Pájaro Azul. Así se llama el operativo internacional que autoridades de Estados Unidos, México, España y Colombia empezaron a ejecutar esta madrugada para capturar a 14 miembros de una red internacional de lavado de activos, que le blanqueaba dinero a las organizaciones de los narcotraficantes Dayro Antonio Úsuga, alias Otoniel, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán , y cabecillas de Los Rastrojos.

El tráfico de divisas sumaría más de 7 millones de dólares.

Esta madrugada, agentes federales del Homeland Security Investigation (HSI, una división especial de la Agencia de Investigación de Aduana de Estados Unidos) lideraron 58 capturas en cuatro países, de ellas, 14 se ejecutaron en Colombia por agentes de la Dijín y miembros de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de Avianca.

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EL MINISTRO DEL INTERIOR Y EL COORDINADOR ANTITERRORISTA DE LA UE, PIDEN QUE NO SE MEZCLE ¨INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS CON TERRORISMO¨

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y EL COORDINADOR ANTITERRORISTA DE LA UE, PIDEN QUE NO SE MEZCLE ¨INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS CON TERRORISMO¨

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el coordinador antiterrorista de la UE, Gilles de Kerchove, han mantenido una reunión esta mañana en Barcelona en la que ambos se han mostrado partidarios de crear herramientas para combatir el terrorismo yihadista. Tanto Fernández Díaz como Kerchove han asegurado que antes de fin de año sería deseable la aprobación de la entrada en vigor de un registro de pasajeros sospechosos de pertenecer a Estado Islámico (ISIS). Una iniciativa que lleva encallada varios meses en el Parlamento Europeo.

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GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

La Guía tiene como objetivo orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento de su obligación de determinar cuáles son los países y jurisdicciones de riesgo que deben tenerse en consideración en su análisis de riesgos y en la elaboración de sus medidas de control interno, pero advierte:
No se debe aplicar directamente su contenido ni sus fuentes. Sólo supone una ayuda a los sujetos obligados para que establezcan los controles de riesgo geográfico que determinarán la aplicación de unas determinadas medidas de diligencia reforzada.
Corresponde al sujeto obligado determinar en sus propias medidas de control interno, consecuencia de su propio análisis, cuál es el riesgo que presenta el operar con determinados países o con residentes de esos países y, en su caso, aplicar las medidas reforzadas de diligencia debida.

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OCDE, LANZA NUEVA GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL WHISTLEBLOWER O INFORMANTE

OCDE, LANZA NUEVA GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL WHISTLEBLOWER O INFORMANTE

La OECD tiene casi dos décadas de experiencia en ilustrar a los países con guías para revisar la protección de los whistleblower, aumentar la concienciación, y desarrollar las políticas basadas en las buenas prácticas internacionales.

Fue pionera con el primer instrumento de soft law para la protección de los informantes en el sector público con las Recomendación de 1998 para la mejora de la Conducta Etica en el Sector Público. En 2009, el Consejo de la OCDE adoptó su Recomendación para la «Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions» exigiendo a las 41 partes de la Convención Anti soborno que implantaran medidas normativas de protección para los iinformantes del sector público y privado.

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DEFICIENCIAS EN LA DILIGENCIA DEBIDA CON LOS CLIENTES, Y EL CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS FINALES, PANAMÁ SERÁ EVALUADA POR GAFILAT A FINALES DE 2016.

DEFICIENCIAS EN LA DILIGENCIA DEBIDA CON LOS CLIENTES, Y EL CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS FINALES, PANAMÁ SERÁ EVALUADA POR GAFILAT A FINALES DE 2016.

Panamá sigue sus esfuerzos por homologar su sistema anti lavado a las nuevas exigencias de los estándares internacionales. Tras la salida del país de la lista gris del GAFI en febrero de 2016 producto de la puesta al día de la legislación y la reordenación del aparato supervisor y de la UIF, enfrenta una nueva evaluación dentro del proceso ordinario para final de 2016 que será realizada por GAFILAT.

En este contexto, el Superintendente de Bancos anunció que ha terminado un plan de 19 inspecciones especiales que ha dado lugar a la apertura de procedimientos de sanción a seis instituciones financieras que no cumplieron con los procesos y controles requeridos, en particular la debida diligencia sobre clientes y conocer el beneficiario final.

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