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CALL CENTER TICO, EN RED DE LAVADO. ACUSACIÓN POR LA FISCALÍA DE BOSTON.

CALL CENTER TICO, EN RED DE LAVADO. ACUSACIÓN POR LA FISCALÍA DE BOSTON.

Un call center llamado PearHead y con sede en Santa Ana fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, organización y promoción de juego ilegal y uso telefónico para registrar apuestas, informó la fiscal general del Estado de Massachusetts, Maura Healey.

Junto a la empresa, las autoridades estadounidenses acusaron al dueño de esta, a quien identificaron como Travis Prescott, señalado por el delito de legitimación de capitales y conspiración para registrar apuestas.

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HOLANDESA SBM, DEVUELVE US$341 MILLONES A BRASIL POR CORRUPCIÓN

HOLANDESA SBM, DEVUELVE US$341 MILLONES A BRASIL POR CORRUPCIÓN

La empresa holandesa SBM Offshore firmó hoy un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña y se comprometió a devolver US$341,8 millones a la petrolera estatal Petrobras y al Gobierno de ese país por los daños causados con la corrupción.

Petrobras recibirá US$328,2 millones y los otros US$13,6 millones corresponden a la reparación que se pagará a las arcas públicas de Brasil, según un comunicado de la petrolera enviado a la bolsa de Sao Paulo.

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LATAM DEBERA PAGAR MULTA POR 19.45 MILLONES DE DÓLARES.

LATAM DEBERA PAGAR MULTA POR 19.45 MILLONES DE DÓLARES.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Securities and Exchange Commission (SEC) investigaron a la compañía aérea por haber pagado un millón de dólares por una supuesta auditoría realizada por un asesor de Ricardo Jaime, exministro de Transporte, un año después de que este funcionario firmara la autorización para que la aerolínea instalara su filial LAN Argentina.

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NUEVO ESTATUTO DE EUROPOL PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

NUEVO ESTATUTO DE EUROPOL PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El Parlamento Europeo aprobó en nuevo marco legal para Europol, actualizando sus facultades a fin de que pueda aumentar sus acciones para luchar contra el terrorismo, el ciberdelitdo y otras formas de delincuencia organizada. Asi el Parlamento otorga nuevos poderes a Europol para que vayan de la mano con la proteccion de datos, y el control democrático y parlamentario.

El nuevo marco legal entrará en vigor el 1 de mayo de 2017 y mejorará el estatuto de esta agencia de mil personas con sede en La Haya.

La nuevas normas incluyen reglas claras para las unidades existentes y centros como el Centro Europeo contra terrorista y la unidad de referencia de la Unión Europa, ambas unidades están ubicadas en Europol.

Se ha destacado como avance el que las nuevas normas darán también base legal para la creación de una Unidad de Contenidos de Internet, una «herramienta fundamental contra la propaganda terrorista y las actividades extremistas online». La unidad identificará el contenido extremista digital y se pondrá en contacto con los servicios de contenidos de internet para que sea eliminado «lo más rápidamente posible», así como podrá «apoyar y fortalecer las acciones de los socios comunitarios».

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EEUU INCLUYE A RECONOCIDOS EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y SUS SOCIEDADES EN LA LISTA OFAC POR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO

EEUU INCLUYE A RECONOCIDOS EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y SUS SOCIEDADES EN LA LISTA OFAC POR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de su oficina OFAC, anunció este jueves que impuso sanciones económicas bajo la Ley Kingpin –Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros—a una organización panameña compuesta de 68 empresas y 8 individuos por considerarlos parte de una red de lavado de dinero a través del comercio internacional, o trade-based money laundering.

El Departamento del Tesoro señaló que apuntó a lo que llamó Waked Money Laundering Organization, WakedMLO, u Organización de Lavado de Dinero Waked, al imponer sanciones a sus líderes Abdul y Nidal Waked, a seis ejecutivos y 68 empresas vinculadas a la presunta red. El Departamento del Tesoro señaló que las autoridades panameñas estaban informadas de las designaciones y que las autoridades de ambos países continuarán coordinando los esfuerzos.

La organización utiliza ardides de lavado de dinero a través del comercio, que incluyen el contrabando de dinero en efectivo y la facturación falsa, para legitimar activos de narcotraficantes internacionales y sus redes, alega el Tesoro. Como resultado, todos los activos estadounidenses de la organización serán congelados y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

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¿QUÉ APARECE Y QUÉ NO DE LOS REGISTROS DE MOSSACK –FONSECA, EN LOS PAPELES DE PANAMÁ DEL ICIJ?

¿QUÉ APARECE Y QUÉ NO DE LOS REGISTROS DE MOSSACK –FONSECA, EN LOS PAPELES DE PANAMÁ DEL ICIJ?

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) habia anunciado que se haría pública gran parte de los documentos que posee sobre la firma panameña Mossack Fonseca, y que han dado pie a cientos de investigaciones periodísticas en todo el mundo.

La información que compartirá la organización en su sitio web, sin embargo, no serán los 11.5 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que compartió con 108 medios a través de ICIJ.

Los datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

ICIJ, según publicó en su sitio web, no incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos. Es decir, la organización no hará pública la información privada que aparece en los documentos de la firma panameña.

Además, la información se combinará con la base de datos de una investigación anterior de ICIJ, denominada‘Offshore Leaks’, en la que, al igual que ahora, medios internacionales colaboraron para pulir miles de documentos sobre unas 100 mil sociedades creadas en jurisdicciones offshore.

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EE.UU. PONE LA MIRA EN LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES QUE ESCONDEN ANÓNIMOS PROPIETARIOS EXTRANJEROS

EE.UU. PONE LA MIRA EN LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES QUE ESCONDEN ANÓNIMOS PROPIETARIOS EXTRANJEROS

El gobierno de Barak Obama anunció la semana pasada una serie de medidas que buscan poner fin al uso de compañías anónimas en Estados Unidos y requerir que se dé a conocer la información de los beneficiarios finales cuando extranjeros depositan dinero o compran activos en este país.

La Casa Blanca dijo que los documentos de Panamá – más de diez millones de documentos filtrados desde el bufete de abogados Mossack Fonseca – “revelaron el uso de anónimas compañías fantasmas offshore” y puso “los temas de la actividad financiera ilícita y la evasión fiscal en el centro de atención”.

La Casa Blanca está impulsando al Congreso para que tome cuatro medidas para reforzar lo que EE.UU. pueden hacer.

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ALTO OFICIAL DE LA CIA, MUERE EN RUSIA A BORDO DE AVION DE DUBAI, TRANSPORTABA MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES.

Un reporte provisional del Servicio de Seguridad Federal, (FSB) dirigido al Ministerio de Situaciones de Emergencia (EMERCOM) y al Comité de Aviación Inter-Estatal (IAC) que circula en el Kremlin el dia de hoy señala que, ha confirmado desde su investigación inicial de la lista de pasajeros y tripulación que se encontraban a bordo del Vuelo FZ981 de FlyDubai que explotó temprano esta mañana en Rostov-on-Don, que transportaba a una oficial de “alto nivel” de la CIA, que viajaba con pasaporte Británico falsificado usando el nombre de Larisa Allen – y que a bordo de esa aeronave se encontró tambien unos US$ 27 millones de Dólares en efectivo.

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EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. LANZA UN PROGRAMA PILOTO PARA QUE LAS COMPAÑÍAS AUTOINFORMEN ACTOS DE CORRUPCIÓN

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana un programa piloto de un año que busca alentar a las compañías a reportar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a cooperar con el gobierno de EE.UU.

Las empresas que informan temprano y cooperan recibirán una importante reducción de las sanciones e indulgencia por las infracciones.

La Fiscal General Asistente de EE.UU., Leslie R. Caldwell, quien dirige la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo que la iniciativa está destinada a ayudar a los fiscales federales a enterarse más rápidamente de los casos de corrupción internacional y a preparar más casos contra individuos, incluso si esto significa darles a las compañías que cooperan un respiro.

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LA NORMA DE FINCEN, SOBRE CONTROL DE SOCIEDADES OPACAS, INCUMPLIRÍA EL ESTÁNDAR GAFI.

LA NORMA DE FINCEN, SOBRE CONTROL DE SOCIEDADES OPACAS, INCUMPLIRÍA EL ESTÁNDAR GAFI.

El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima su norma sobre control de sociedades opacas mediante la norma anti blanqueo de debida diligencia sobre titulares reales o beneficiarios finales de las sociedades.

A las preguntas de los medios de comunicación sobre si pensaban revisar la norma proyectada para mejorar el control previsto, el Tesoro no respondió.

La tramitación del proyecto ha vivido un tortuoso camino desde su presentación en febrero de 2014 por el FINCEN que abrió un período de consulta. En este, recibió numerosas críticas de la industria financiera por los costes que implicaría y las dificultades de implementación.

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