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ESTADOS UNIDOS SANCIONA A DOS BANCOS Y A LA PRINCIPAL OPERADORA DE TELEFONÍA MÓVIL DE SIRIA.

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A DOS BANCOS Y A LA PRINCIPAL OPERADORA DE TELEFONÍA MÓVIL DE SIRIA.

Estados Unidos impuso sanciones a dos bancos y a la principal operadora de telefonía móvil de Siria, mientras la embajadora estadunidense en las Organización de Naciones Unidas (ONU), Susan Rice, aseguró que su país tiene pruebas de crímenes cometidos por el gobierno del presidente Bashar Assad, quien reconoció ante una delegación del organismo mundial haber cometido algunos errores.

Las empresas sancionadas son el Banco Comercial de Siria y el Banco Sirio-Libanés, por tener vínculos con empresas dedicadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y mantener contactos con agencias de Corea del Norte, anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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KOSOVO, ES LA PUNTA DE LANZA DEL TERROR SALAFISTA EN EUROPA.

KOSOVO, ES LA PUNTA DE LANZA DEL TERROR SALAFISTA EN EUROPA.

Tuvieron que llegar los primeros atentados para que las autoridades abrieran, por fin, una amplia investigación en la que se ha comprobado, como era obvio, que la ONG saudí Al-Waqf-al-Islami ha sido el punto de apoyo de los predicadores salafistas como Qazimi y otros extendidos por toda la geografía kosovar.

Al-Waqf-al-Islami se creó en los Balcanes en 1989, antes del desmantelamiento de Yugoeslavia. Su financiación procede de los mismos de siempre: Arabia saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein. La ONG tiene una sede en el centro de Prístina con 12 asalariados, habiendo recibido diez millones de euros entre 2000 y 2012.

La mayor parte del dinero iba a parar a los clérigos yihadistas. En la construcción de la mezquita se gastaron más de un millón de euros. Una cantidad bastante mayor la destinaron a pagos en especie no muy claros aún. Sólo el 7 por ciento del presupuesto se destinó a la ayuda a los huérfanos, que es el objetivo fundamental de la ONG.

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QUE GANA IRÁN CON EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES, TRAS CUMPLIR EL ACUERDO NUCLEAR.

QUE GANA IRÁN CON EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES, TRAS CUMPLIR EL ACUERDO NUCLEAR.

El presidente de Irán, Hassan Rohani, afirmó la semana pasada que los iraníes debían prepararse para “un año de prosperidad”.
Su mensaje anticipaba el impacto que esperaba que tenga en el país el levantamiento de las sanciones internacionales por parte de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea que finalmente se anunciaron este sábado.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán cumplió con todos los pasos necesarios para poner en marcha el acuerdo nuclear que suscribió con las grandes potencias en julio de 2015.

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CANADÁ EXPERIMENTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL DE CURSO LEGAL DE LA HISTORIA: CAD-COIN

CANADÁ EXPERIMENTA CON LA PRIMERA MONEDA DIGITAL DE CURSO LEGAL DE LA HISTORIA: CAD-COIN

El Banco Central de Canadá ha estado realizando pruebas y trabajando con la idea de la utilización de una criptomoneda para la transmisión de activos monetarios entre instituciones bancarias.

Un anuncio importante en el desarrollo de las monedas digitales fue realizado durante el pasado miércoles en la conferencia de pagos que tuvo lugar en Canadá esta semana.

En una discusión realizada en panel, representantes de las instituciones Bank of Canada y Royal Bank of Canada informaron que han estado realizando experimentos con una moneda digital de curso legal llamada CAD-COIN.

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CITIBANK CERRARÁ DETERMINADAS CUENTAS BANCARIAS EN VENEZUELA, TRAS REVISIÓN PERIÓDICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

CITIBANK CERRARÁ DETERMINADAS CUENTAS BANCARIAS EN VENEZUELA, TRAS REVISIÓN PERIÓDICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Citigroup Inc dijo que su unidad Citibank, división de consumo de la multinacional, dejará de prestar servicios bancarios de corresponsalía en determinadas cuentas en Venezuela.

Citibank dijo que “la decisión se tomó tras una revisión periódica de gestión de riesgos”.

Maduro dijo el lunes que Citibank cerrará las cuentas en moneda extranjera de su Gobierno en 30 días, medida que calificó como un “bloqueo financiero”.

“Hoy (ayer lunes) recibimos la comunicación del Citibank, con el cual pagamos todas las cuentas del país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo, que dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela”, denunció Maduro en cadena nacional de radio y televisión.

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ARGENTINA: LA UIF RENUENA ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CON SUS PARES DE AMÉRICA LATINA.

ARGENTINA: LA UIF RENUENA ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CON SUS PARES DE AMÉRICA LATINA.

Estos acuerdos se suman al suscripto con Colombia durante el encuentro de Bancos de Colombia en la ciudad de Cartagena; y al que se firmará esta semana con Uruguay.

La Unidad de Información Financiera (UIF) firmó sendos memorandos de entendimiento con sus pares de Chile, Paraguay y Panamá, informó hoy ese organismo.

Los acuerdos fueron firmados durante la participación de las autoridades del Ente recaudador en la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se realizó la semana pasada. Estos acuerdos se suman al suscripto con Colombia durante el encuentro de Bancos de Colombia en la ciudad de Cartagena; y al que se firmará esta semana con Uruguay.

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SACAN A CHILE DE LISTADO DE PAÍSES REVISADOS POR LAVADO DE ACTIVOS

SACAN A CHILE DE LISTADO DE PAÍSES REVISADOS POR LAVADO DE ACTIVOS

El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida del país de la lista de naciones en seguimiento intensificado en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Desde 2010 que nuestro país era parte del listado de naciones que se encuentran en seguimiento intensificado en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), esto luego de que se detectaran deficiencias en el cumplimiento de sus recomendaciones, determinación que fue modificada tras la última cita del grupo celebrada en Buenos Aires.

“Con la remoción del seguimiento intensificado se reconocen los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido desde el año 2010, a través de la implementación de un Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que cumple con los más altos estándares internacionales”, dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz a través de un comunicado.

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DETIENEN EN NIGERIA AL JEFE DE UNA RED DE FRAUDES, POR INTERNET.

DETIENEN EN NIGERIA AL JEFE DE UNA RED DE FRAUDES, POR INTERNET.

Un nigeriano ha sido arrestado en Port Harcourt, al sur de su país, con la sospecha de que encabezaba una red internacional de fraudes por internet que hizo perder más de 60 millones de dólares a cientos de víctimas, anunció hoy Interpol.

El arrestado, de 40 años y conocido como ‘Mike’, fue arrestado el mes pasado en una operación conjunta de Interpol y las autoridades nigerianas, que también detuvieron a otro sospechoso de 38 años.

A ambos se les acusa, entre otros cargos, de pirateo, complot u obtención de dinero utilizando identidades falsas, explicó la organización en un comunicado.

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LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA, DETIENE A DOS HERMANOS ACUSADOS, DE FINANCIAR AL ESTADO ISLÁMICO.

LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA, DETIENE A DOS HERMANOS ACUSADOS, DE FINANCIAR AL ESTADO ISLÁMICO.

Se trata de una de las primeras operaciones en la que los investigadores logran identificar un lazo directo entre personas residentes en España y la financiación del grupo terrorista.Los dos detenidos, junto a una tercera persona, otro hermano que habría fallecido en Siria, hacían llegar los fondos a los administradores económicos del Estado Islámico (IS) utilizando la intermediación de identidades falsas atribuidas a los gestores de IS.La operación está a cargo de agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil junto con unidades de las Comandancias de Girona y Almería y de las Zonas de Cataluña y Andalucía, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción, Número 1, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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