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LOS SIETE GRANDES BANCOS, CON ALTA EXPOSICIÓN AL BLANQUEO

LOS SIETE GRANDES BANCOS, CON ALTA EXPOSICIÓN AL BLANQUEO

Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7 bancario, así como casas de Bolsa, de cambio y entidades de la banca múltiple comercial, son los sectores clasificados de más alto riesgo o más expuestos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con un documento elaborado por varias dependencias y coordinado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El documento denominado Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016 indica que el G-7 bancario 
(BBVA-Bancomer, Citibanamex, HSBC, Santander, Scotiabank, Banorte e Inbursa), al contar con todas las características de productos y servicios financieros, está expuesto a realizar operaciones con clientes o usuarios que realizan actividades de alto riesgo de lavado de dinero.

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LOS CÁRTELES MEXICANOS, OBTIENEN GANANCIAS POR MÁS DE 6,000 MDD POR LLEVAR MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS.

LOS CÁRTELES MEXICANOS, OBTIENEN GANANCIAS POR MÁS DE 6,000 MDD POR LLEVAR MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, los migrantes objeto del tráfico ilícito pagan entre 2 mil y 10 mil dólares a criminales alrededor del mundo para llegar hasta sus respectivos destinos. Por ello y pese a que no es posible determinar un monto exacto, se estima que de cada 3 millones de indocumentados, el crimen organizado obtenga al menos 6 mil millones de dólares.

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EL G-20 DA UN AÑO A LOS PARAISOS FISCALES PARA COOPERAR

EL G-20 DA UN AÑO A LOS PARAISOS FISCALES PARA COOPERAR

En el comunicado acuerdan pedir a la OCDE que les presente en julio de 2017 una nueva lista negra de los territorios que esconden evasores sin un mínimo de cooperación con vistas a sancionarlos. «Se estudiarán medidas defensivas contra las jurisdicciones de la lista», amenaza el G-20. Por tanto, les da un año para adquirir compromisos de intercambio de información fiscal con la OCDE bajo pena de sanción. Según el ministro francés de Economía, Michel Sapin, en la Cumbre se ha endurecido el tono tras el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’ y dio por hecho que habrá «medidas de represalias» para los que no cooperen.

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EMPRESA MULTINACIONAL, ACUSADA DE FINANCIAR EL TERRORISMO EN COLOMBIA.

EMPRESA MULTINACIONAL, ACUSADA DE FINANCIAR EL TERRORISMO EN COLOMBIA.

Recientemente Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra interna de más de medio siglo. El texto fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El próximo paso será la realización de un plebiscito el 2 de octubre, donde la ciudadanía en su conjunto se exprese al respecto.

Sin embargo, no siempre está presente que la guerra civil colombiana está atravesada por múltiples factores que van más allá del enfrentamiento entre el Ejército regular y los grupos insurgentes.

Las empresas multinacionales han cumplido, muchas veces, un rol clave en el sostenimiento del conflicto afectando a poblaciones enteras o incluso involucrándose abiertamente, como en el caso de Coca-Cola.

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¿POR QUÉ, ESTÁ COMPRANDO DINAMARCA LA INFORMACIÓN FILTRADA EN LOS PANAMA PAPERS?

¿POR QUÉ, ESTÁ COMPRANDO DINAMARCA LA INFORMACIÓN FILTRADA EN LOS PANAMA PAPERS?

Dinamarca, una nación escandinava que no suele aparecer en los titulares de los medios en relación al lavado de dinero, ahora está involucrándose en uno de los más escándalos de corrupción financiera internacional más sonados de los últimos tiempos, y de un modo bien inesperado.
El ministro de Impuestos, Karsten Lauritzen, anunció este miércoles que Dinamarca va a comprar los datos filtrados desde el bufete de abogados en el centro del escándalo de los llamados Panama Papers.
En un comunicado, las autoridades dijeron que recibieron una oferta anónima para venderles datos sobre hasta 600 ciudadanos daneses.

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ESTADOS UNIDOS: DEPARTAMENTO DEL TESORO, DIVULGA HOJA INFORMATIVA SOBRE LA BANCA CORRESPONSAL.

ESTADOS UNIDOS: DEPARTAMENTO DEL TESORO, DIVULGA HOJA INFORMATIVA SOBRE LA BANCA CORRESPONSAL.

Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de depósito, la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y la Oficina del Contralor de la moneda que esboza la supervisión y ejecución de los procesos con respecto a la lucha contra el lavado de dinero (legitimaciòn de capitales) y las sanciones en el ámbito de la banca corresponsal.

El folleto, disponible en la página web del Departamento del Tesoro, describe las expectativas de los reguladores de Estados Unidos, el proceso de examen de supervisión, y el uso de las medidas coercitivas

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IRÁN, CUBA Y SIRIA SON LOS PAÍSES PATROCINADORES DE ACTIVOS CONGELADOS DEL TERRORISMO

IRÁN, CUBA Y SIRIA SON LOS PAÍSES PATROCINADORES DE ACTIVOS CONGELADOS DEL TERRORISMO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), presentó su informe número 24 en el que detalla los activos bloqueados o congelados en el país que pertenecen a las organizaciones terroristas y a los estados que patrocinan el terrorismo.

En esta ocasión, el valor total de activos bloqueados asciende a unos $2,284.5 millones de dólares.

La mayoría pertenece a Irán, país al que corresponden $1,984.5 millones de efectivo y propiedades, incluyendo once propiedades diplomáticas y consulares en varios estados.

En segundo lugar sigue Cuba, cuya participación en el total de activos bloqueados está formado por un valor de $ 243.2 millones de valores congelados.

Y Siria, con un total de 78 millones de dólares en activos y Sudán con activos e inmuebles bloqueados por un valor de 28 millones.

Por otro lado, el informe detalló que durante el 31 de diciembre del 2015, el total de activos bloqueados pertenecientes a organizaciones terroristas fue de $37,634 millones a comparación del 2014 con $21, 820,679.

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PANAMÁ HARÁ SU PRIMER REPORTE DE FATCA, EN SEPTIEMBRE DEL 2017.

PANAMÁ HARÁ SU PRIMER REPORTE DE FATCA, EN SEPTIEMBRE DEL 2017.

El Proyecto de Ley N° 263, por el cual “se aprueba el Acuerdo del FATCA (Ley sobre Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero) y sus anexos, dado entre Estados Unidos y Panamá el 27 de abril del año 2016”, se encuentra en discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.

Tras el Announcement 2016-027 emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en virtud de lo dispuesto en el IGA (Acuerdo Intergubernamental para la aplicación del FATCA), la Dirección General de Ingresos (DGI) informó al país que Panamá deberá enviar el primer reporte en septiembre de 2017, siempre y cuando dicho acuerdo y sus normativas de implementación sean ratificados por la Asamblea Nacional (AN) antes del 31 de diciembre del año en curso.

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ESTADOS UNIDOS MULTA CON US$ 180 MILLONES A BANCO TAIWANÉS, POR IRREGULARIDADES EN SUS OFICINAS DE NUEVA YORK Y PANAMÁ.

ESTADOS UNIDOS MULTA CON US$ 180 MILLONES A BANCO TAIWANÉS, POR IRREGULARIDADES EN SUS OFICINAS DE NUEVA YORK Y PANAMÁ.

El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades realizadas entre sus oficinas de Nueva York y Panamá.

Mega International Commercial Bank Co. Ltd es un banco original de Taiwán. Tiene presencia en Panamá desde 1974. En la actualidad cuenta en el país con 60 empleados.

En todo el mundo, el banco tiene 5 mil 400 empleados y activos por 104 mil millones de dólares.

Tras la multa impuesta el viernes de la semana pasada por las autoridades de Estados Unidos, este lunes 22 de agosto el primer ministro de Taiwán Lin Chuan solicitó una investigación de las autoridades de su país a este banco, uno de los más grandes de la isla.

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ROBAN MIL MILLONES DE DÓLARES, DE TRES BANCOS DE MOLDAVIA, EL 12.5% DE SU PIB

ROBAN MIL MILLONES DE DÓLARES, DE TRES BANCOS DE MOLDAVIA, EL 12.5% DE SU PIB

Moldavia es un país con un PIB de unos 8.000 millones de dólares del que se han esfumadonada menos que 1.000 millones de dólares de sus tres principales bancos. De acuerdo con una información publicada por Le Monde, el caso ha puesto contra las cuerdas tanto las entidades financieras como al propio país entero, que ha sido rescatadogracias a la intervención del banco central del país. Las autoridades ya están investigando el delito, en el que podrían estar implicadas algunas de las personalidades más relevantes de esta pequeña república de 3,5 millones de habitantes.

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