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AGRICULTURAL BANK OF CHINA, PAGARÁ MULTA DE US$215 MILLONES A ESTADOS UNIDOS.

AGRICULTURAL BANK OF CHINA, PAGARÁ MULTA DE US$215 MILLONES A ESTADOS UNIDOS.

Agricultural Bank of China deberá pagar una sanción de US$215 millones por violar la ley contra el lavado de dinero del estado de Nueva York, según señaló el propio regulador financiero de este estado en EE.UU.

Según el regulador, New York State Department of Financial Services (DFS), funcionarios del banco participaron en “actos ilícitos intencionales”, incluyendo enmascarar posibles transacciones sospechosas en su sucursal de Nueva York. Algunas transacciones involucraron a partes que están sujetas a sanciones estadounidenses, dijo el regulador.

El banco también “silenció” al jefe de cumplimiento de la sucursal, quien planteó preocupaciones a los gerentes sobre un patrón “alarmante” de transacciones financieras sospechosas, dijo el regulador. Entre las transacciones se encontraban pagos de Yemen a empresas chinas y transferencias “inusualmente grandes” entre empresas chinas y rusas.

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LA SEC MULTA A  JP MORGAN, CON 264 MILLONES DE DÓLARES POR UN CASO DE SOBORNO EN CHINA.

LA SEC MULTA A JP MORGAN, CON 264 MILLONES DE DÓLARES POR UN CASO DE SOBORNO EN CHINA.

El banco de inversión estadounidense JP Morgan acordó hoy el pago de una multa de 264 millones de dólares por violar las leyes antisoborno al haber contratado a hijos de influyentes políticos chinos para obtener negocios en el gigante asiático.

El acuerdo entre el banco de Wall Street y los reguladores estadounidenses pone fin a una investigación abierta en 2013 sobre la posibilidad de la aplicación de las leyes nacionales contra el soborno a países extranjeros.

La multa se divide en 130 millones de dólares a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), 72 millones para el Departamento de Justicia y 62 adicionales a la Reserva Federal (Fed).

«La empresa ofreció becas, formación y otras oportunidades de empleo a candidatos que fueron sugeridos por funcionarios de Gobiernos extranjeros y actuales o futuros clientes para obtener ventajas empresariales inapropiadas», señaló la Fed en un comunicado.

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AUSTRALIA  Y JORDANIA, FIRMAN UN ACUERDO CONTRA LA FINANCIACIÓN TERRORISTA.

AUSTRALIA Y JORDANIA, FIRMAN UN ACUERDO CONTRA LA FINANCIACIÓN TERRORISTA.

Australia y Jordania firmaron hoy un acuerdo para luchar contra el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, durante la visita que el rey Abdalá II realiza en el país oceánico.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, calificó Jordania como el socio de más confianza e indispensable de Australia en Oriente Próximo, en una rueda conjunta con el monarca en Camberra tras firmar el acuerdo.

Turnbull señaló que los países coinciden en su rechazo a quienes buscan su visión del mundo a través de la violencia, y elogió la generosidad de Jordania en la atención de refugiados de los conflictos en Siria e Irak.

«Estamos agradecidos por su dedicación a lo largo de los años en favor de la paz, la seguridad y por fortalecer unos lazos sólidos de más de un siglo entre nuestras dos grandes naciones», dijo Turnbull.

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PRIMER MINISTRO TURCO, ACUSA A PARTIDO PROKURDO DE FINANCIAR TERRORISMO CON FONDOS PÚBLICOS.

PRIMER MINISTRO TURCO, ACUSA A PARTIDO PROKURDO DE FINANCIAR TERRORISMO CON FONDOS PÚBLICOS.

El prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) derrochó fondos públicos para financiar el terrorismo, afirmó el primer ministro turco, Binali Yildirim.

«Durante años malgastaban el dinero que otorgábamos a los municipios y lo destinaban a financiar el terrorismo», dijo.

Cualquiera que haga daño a la nación turca, advirtió, pagará por ello, y «no se trata solo de los que cometen atentados sino también de los que apoyan al terrorismo».

El pasado viernes fueron detenidos un total de 16 diputados del Parlamento nacional, entre ellos los copresidentes del HDP Selahattin Demirtas y Figen Yuksedag. Las autoridades turcas acusan al HDP de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado organización terrorista y proscrito en el país, y al líder encarcelado de este movimiento Abdullah Ocalan, durante un mitin en Estambul en marzo de 2013.

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MULTAN CON 3.2 MILLONES DE DÓLARES, A DIFERENTES BANCOS EN PANAMÁ.

MULTAN CON 3.2 MILLONES DE DÓLARES, A DIFERENTES BANCOS EN PANAMÁ.

La Superintendencia de Bancos de Panamá multó con 3.2 millones de dólares a diferentes instituciones bancarias del país durante el presente año.

La información fue confirmada por el superintendente de bancos Ricardo Fernández, en entrevista con Telemetro Reporta.

La Prensa solicitó información detallada sobre estas multas a voceros de la Superintendencia de Bancos, quienes afirmaron que «aún no hay detalles sobre este tema».

Se desconoce por tanto la identidad de los bancos sancionados, la causa y el monto de cada una de las sanciones.

Durante la entrevista, Fernández afirmó que este año se han iniciado 26 procesos sancionatorios, de los cuales 13 ya concluyeron.

«Aquí se han dado las sanciones más ejemplares que recuerda la historia de Panamá», señaló Fernández.
En la actualidad, Panamá cuenta con 94 bancos en el Centro Bancario Internacional.

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FORMAN POLICÍAS CONTRA DELITOS FINANCIEROS.

FORMAN POLICÍAS CONTRA DELITOS FINANCIEROS.

Representantes de entidades policiales que pertenecen a los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) iniciaron ayer un proceso de capacitación de agentes para luchar contra los delitos financieros en la región.Pilar Fernández, una de las coordinadoras del programa de formación, explicó que el objetivo del curso es proporcionar conocimientos a las instituciones policiales y judiciales para hacer la detección, investigación y persecución de las principales técnicas que utiliza el crimen organizado, principalmente lo que tiene que ver con el lavado de activos y blanqueo de capitales.

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EL PAPEL DE LOS PAGOS CON TARJETA, CONTRA LA EVASIÓN FISCAL EN LATINOAMÉRICA.

EL PAPEL DE LOS PAGOS CON TARJETA, CONTRA LA EVASIÓN FISCAL EN LATINOAMÉRICA.

Cuestiones de bancarización y estandarización de los recursos bancarios a un lado, una de las consecuencias directas de abandonar el efectivo es la de un mayor control de la evasión fiscal. En otras palabras, las tarjetas de crédito son las mayores enemigas de este fenómeno financiero. Ocultar dinero en efectivo es relativamente fácil ante los ojos del fisco. El uso de los pagos electrónicos obliga a registrar todas y cada una de las transacciones realizadas y, por tanto, tener un control de todos los movimientos y el dinero que se está transaccionando.

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EL  DE-RISKING EN EL CARIBE

EL DE-RISKING EN EL CARIBE

En los últimos años, la industria de la corresponsalía bancaria se ha visto afectada por la tendencia al de-risking , que es la decisión de los bancos de racionalizar sus relaciones con clientes o plazas de alto riesgo. Normalmente, estas decisiones son impulsadas por las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como por las presiones de costo y regulación.

Mientras esta tendencia ha afectado a los bancos alrededor del mundo, una investigación publicada por el Banco Mundial en noviembre de 20151, encontró que el Caribe había sido la región más afectada. De acuerdo al informe, la mayoría de las autoridades bancarias de la región reportaron una disminución significativa en las relaciones con corresponsales bancarios extranjeros.

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GAFILAT, DA INICIO A PROCESO PARA EVALUACIÓN SOBRE LUCHA CON LAVADO Y TERRORISMO EN PANAMÁ.

GAFILAT, DA INICIO A PROCESO PARA EVALUACIÓN SOBRE LUCHA CON LAVADO Y TERRORISMO EN PANAMÁ.

Una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició una visita a Panamá con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, y sobre la lucha para prevenir el lavado de dinero e impedir el financiamiento del terrorismo, se informó hoy el Gobierno panameño.

En un comunicado de la Cancillería panameña se señaló que Gafilat expresó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, los cuestionarios técnicos y las visitas in-situ que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realiza como parte de la metodología de evaluación bajo los estándares internacionales que los países miembros deben implementar.

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DELINCUENCIA ORGANIZADA, MANEJA MÁS DE US$500,000 MILLONES

DELINCUENCIA ORGANIZADA, MANEJA MÁS DE US$500,000 MILLONES

Los actos fraudulentos han crecido aceleradamente durante los últimos años a escala mundial. Expertos aseguran que la delincuencia organizada maneja más de 500 mil millones de dólares anuales, a través de diferentes delitos como la legitimación de capitales, el fraude, financiamiento al terrorismo, delitos informáticos, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, y explotación ilegal minera, entre otros.

Uno de los sectores más vulnerables es el financiero, que tiene una influencia determinante en toda la sociedad y, por ende, precisa estar blindado para garantizar la seguridad de sus operaciones.

Marilú Grau, presidente de Informadora Comercial, sostiene que toda la población es usuaria del sector financiero, pero también la delincuencia organizada realiza sus transacciones a través de este, por lo cual el sector debe cuidar más sus procesos dado su alto grado de especialización y evitar verse afectado por estos grupos criminales. Por esta razón, la empresa que dirige apoya al sector en los ámbitos de recursos humanos, cobranzas y recuperaciones, legal y de seguridad.

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