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POLICIA ALEMANA, REALIZA ENORME REDADA ANTITERRORISTA.

POLICIA ALEMANA, REALIZA ENORME REDADA ANTITERRORISTA.

La policía de Alemania realiza desde la madrugada de este miércoles un enorme operativo en el estado federado de Hessen, cuyo objetivo sería una célula terrorista «altamente peligrosa”, de acuerdo con reportes del diario Bild.
Durante la madrugada, agentes de seguridad fuertemente armados han revisados casas, mezquitas y negocios en busca de numerosos sospechosos.
Los primeros reportes hablan de una operación cuyo objetivo sería la detención de al menos 16 personas, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 46 años.
La policía, en todo caso, tenía como eje de su acción la captura de un tunecino de 36 años, que sería un reclutador del Estado Islámico y trabajaría, además, como traficante de personas.

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CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

Los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 % de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia EE.UU., gracias a las alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales.
Esto de acuerdo al análisis “Crimen organizado y maras se entreverán en Mesoamérica”, difundido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
En el estudio, basado en reportes y estadísticas en su mayoría correspondientes a 2015 y 2016, se afirma que el istmo “ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga, para convertirse en un lugar protagonista de la acción de los cárteles mexicanos”.

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DEUTSCHE BANK, PAGARÁ MULTA DE US$ 630 MILLONES, POR NO BLOQUEAR LAVADO DE DINERO RUSO.

DEUTSCHE BANK, PAGARÁ MULTA DE US$ 630 MILLONES, POR NO BLOQUEAR LAVADO DE DINERO RUSO.

Deutsche Bank alcanzó un acuerdo para pagar 630 millones de dólares (unos 588 millones de euros) en multas a reguladores estadounidenses y británicos por no evitar transacciones sospechosas de lavado de dinero procedente de Rusia por alrededor de 10,000 millones de dólares.

El esquema funcionó con las llamadas «mirror trades» u operaciones espejo entre las oficinas del banco en Moscú, Londres y Nueva York del 2011 a 2015, en las que se compraban acciones de grandes empresas rusas en rublos en nombre de clientes y se vendía la misma cantidad de las mismas acciones al mismo precio a través de su sucursal de Londres poco después.

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CASI 10 MILLONES DE EUROS, FUERON ENVIADOS DESDE BÉLGICA PARA APOYAR TERRORISMO.

CASI 10 MILLONES DE EUROS, FUERON ENVIADOS DESDE BÉLGICA PARA APOYAR TERRORISMO.

Casi 10 millones de euros habrían sido transferidos desde cuentas bancarias de Bélgica en los años 2015 y 2016 para financiar el terrorismo, comunicó el periódico Libre Belgique.

Se señala que la información correspondiente fue presentada ante el departamento para la lucha contra el lavado de capitales. La edición indica que la cifra quintuplica la del 2011. El medio informa que el departamento tiene evidencias de más de 400 cuentas bancarias.

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ODEBRECHT, PAGÓ US$788 MILLONES A FUNCIONARIOS EN DOCE PAÍSES.

ODEBRECHT, PAGÓ US$788 MILLONES A FUNCIONARIOS EN DOCE PAÍSES.

La constructora Odebrecht, una de las empresas implicadas en el caso Petrobras, y su filial, Braskem, se declararon culpables ante un Tribunal de Distrito de Nueva York por violar disposiciones contra sobornos incluidas en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En razón a ello, acordaron el pago de una multa de, al menos, 3.5 mil millones de dólares a los gobiernos de EE.UU., Suiza y Brasil por su participación en esquemas de pagos de “cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de estos países”, según informó Sung-Hee Suh, subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia de EE.UU.

‘La oficina de sobornos’

Suh precisó también que ambas empresas “usaron una suerte de ‘Oficina de Sobornos’, desde 2001, que pagó sistemáticamente cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos y partidos políticos de países en tres continentes diferentes”.
Esta sección luego se convirtió, oficialmente en 2006, en la División de Operaciones Estructuradas.

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DESMANTELAN RED MUNDIAL DE CRIMEN CIBERNÉTICO Y LAVADO DE DINERO.

DESMANTELAN RED MUNDIAL DE CRIMEN CIBERNÉTICO Y LAVADO DE DINERO.

Últimamente, el ransomware ha estado a la orden del día para diferentes empresas e instituciones, que han llegado a pagar rescates bastante costosos en bitcoins para poder recuperar los archivos y sistemas que los hackers se encargan de encriptar en estos casos.

Ahora tenemos noticia de que una de las víctimas de este tipo de virus fue la Oficina Fiscal del Condado de Allegheny, en el oeste de Pensilvania, Estados Unidos, que decidió directamente pagar el rescate solicitado: un equivalente a $1400 en bitcoins. Este ataque se dio en realidad en 2015, cuando uno de los empleados cayó en la trampa del phishing: un email con un link adjunto que parecía legítimamente dirigir a una página gubernamental, pero que en realidad instaló el malware en el sistema de la oficina.

Esto apenas fue confirmado por el fiscal de distrito, Stephen Zappala Jr., dado que el grupo responsable de esto, conocido como ‘Avalancha’, acaba de ser mayormente desmantelado por una operación multinacional que inició el 30 de noviembre.

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ARGENTINA: EL GOBIERNO APUNTARÁ A MODIFICAR LA LEY ANTITERRORISTA.

ARGENTINA: EL GOBIERNO APUNTARÁ A MODIFICAR LA LEY ANTITERRORISTA.

ARGENTINA: EL GOBIERNO APUNTARÁ A MODIFICAR LA LEY ANTITERRORISTA.
El Gobierno se dispone a avanzar en un ambicioso proyecto de ley de lucha contra el terrorismo que contemplará, entre otras cosas, una reorganización del sistema penal, nuevas técnicas de investigación sobre el financiamiento de grupos extremistas y protocolos más modernos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.

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MÉXICO: PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO, 1,700 PERSONAS CERTIFICADAS.  DE JUNIO 2015 A LA FECHA.

MÉXICO: PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO, 1,700 PERSONAS CERTIFICADAS. DE JUNIO 2015 A LA FECHA.

La CNBV planea ejecutar algún tipo de sanción para las instituciones que no logren certificar a su personal.
De junio del 2015 a la actualidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha certificado a más de 1,700 personas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), entre las que se encuentran auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia.
Las personas que busquen certificarse en la materia de PLD tienen que ser sujetas a una evaluación apegada a normas internacionales y, de acuerdo con la autoridad, servirá para profesionalizar al personal encargado de prevenir este delito dentro del sistema financiero mexicano.
“Esta evaluación es un mecanismo de profesionalización para los auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión”, detalló la CNBV en su página de Internet.

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GAFI: EL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU., TIENE GRAVES LAGUNAS.

GAFI: EL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU., TIENE GRAVES LAGUNAS.

El pasado 1 de diciembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de evaluación del sistema contra el lavado de activos de Estados Unidos en la cuarta ronda de evaluaciones del grupo que está marcado por la exigencia de efectividad y resultados en el que se señaló que no tienen un régimen antilavado bien desarrollado y robusto; y que además tiene graves lagunas que impiden acceder en tiempo debido a la información sobre titulares finales.
En el documento se constata que continúan existiendo varias deficiencias identificadas en la evaluación de 2006, que no han sido solucionadas, lo que es objeto de crítica por el GAFI.
El GAFI afirma que Estados Unidos mantiene un déficit en el acceso a la información sobre titulares reales/ beneficiarios finales de las sociedades y el riesgo ha quedado demostrado en numerosos ejemplos que han sido reflejados en la evaluación nacional de riesgos. Esta dificultad de acceso para los investigadores hace que deban invertir ingentes recursos para lograr la información mediante técnicas investigativas.

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EL PARAISO FISCAL DE ISLAS VÍRGENES, MULTA A MOSSACK FONSECA POR LOS PAPELES DE PANAMÁ.

EL PARAISO FISCAL DE ISLAS VÍRGENES, MULTA A MOSSACK FONSECA POR LOS PAPELES DE PANAMÁ.

Pese a la consideración de paraíso fiscal que ostentan las Islas Vírgenes, su organismo regulador ha querido demostrar con esta sanción que condena las acciones irregulares del despacho panameño. «Sus prácticas fueron inadecuadas y no se evaluaron suficientemente los riesgos a los que se exponían los clientes», asegura la Comisión en una nota para justificar la sanción. A juicio del organismo, el despacho no actuó con la diligencia adecuada, no verificó de forma correcta a sus clientes cuando llegaron a las oficinas de la compañía ni tampoco realizó el seguimiento debido. Es la segunda vez en lo que va de año que el regulador de las Islas impone una multa al despacho. La primera fue en abril, poco después de que saltara el escándalo, y ascendió a 31.500 dólares (29.300 euros). La sanción de ahora supone la multa más elevada que ha establecido nunca la Comisión de Servicios Financieros y se ha producido tras seis meses de investigaciones que comenzaron después de que varios medios a nivel mundial, entre ellos El Confidencial y La Sexta en España, revelaran el entramado de empresas y particulares implicados en prácticas de evasión fiscal y blanqueo de capitales.

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