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EL GRUPO EGMONT APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL GRUPO EGMONT APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En reunión extraordinaria, las 1012 Unidades de Inteligencia Financiera agrupadas en Egmont acordaron impulsar todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la amenazas del terrorismo de ISIL. Al-Qaeda y organizaciones afiliadas

Se busca frenar la financiación terrorista por todos los medios posibles superando las limitaciones actuales de cada UIF en la cooperación nacional y con otras UIFs así como en el uso de la información. También se plantea la ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

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Europa refuerza medidas anti blanqueo y contra el terrorismo sobre bitcoin, tarjetas prepagadas y países de alto riesgo

Europa refuerza medidas anti blanqueo y contra el terrorismo sobre bitcoin, tarjetas prepagadas y países de alto riesgo

La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo

La batería de medidas incluye un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales

El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017.

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The World’s Favorite New Tax Haven Is the United States

The World’s Favorite New Tax Haven Is the United States

Moving money out of the usual offshore secrecy havens and into the U.S. is a brisk new business.

Last September, at a law firm overlooking San Francisco Bay, Andrew Penney, a managing director at Rothschild & Co., gave a talk on how the world’s wealthy elite can avoid paying taxes.
His message was clear: You can help your clients move their fortunes to the United States, free of taxes and hidden from their governments.
Some are calling it the new Switzerland.

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OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PREOCUPADOS POR SENTENCIA DE JUEZ, QUE LOS HACE RESPONSABLES POR FALLAS EN LOS PROGRAMAS ALD.

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PREOCUPADOS POR SENTENCIA DE JUEZ, QUE LOS HACE RESPONSABLES POR FALLAS EN LOS PROGRAMAS ALD.

Por Brian Monroe/ ACFCS
Un fallo a principios de este mes de un juez de la corte de distrito de Estados Unidos en Minnesota indicando que los oficiales de cumplimiento pueden ser considerados legalmente responsable por fallas en los programas ALD dentro de sus instituciones está asustando a muchos profesionales en puestos clave en diversas organizaciones obligadas a contar con controles y defensas contra el delito financiero.

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BANCOS DE EEUU, CAUTELOSOS EN SUS RELACIONES DE CORRESPONSALÍA CON MÉXICO PARA OPERACIONES CON DÓLARES.

BANCOS DE EEUU, CAUTELOSOS EN SUS RELACIONES DE CORRESPONSALÍA CON MÉXICO PARA OPERACIONES CON DÓLARES.

Firmas financieras globales son cada vez más renuentes a operar con bancos mexicanos y sus clientes
Hace un año, el FinCEN advirtió a los bancos sobre el riesgo de que los carteles de la droga aprovechasen cuentas de bancos corresponsales para el lavado
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de los reguladores hace que el negocio no compense los riesgos que corren.

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HSBC INTENTA EVITAR LA PUBLICACION DEL INFORME DE MONITOREO DERIVADO DE LA SANCION POR INCUMPLIMIENTO ANTI BLANQUEO

HSBC INTENTA EVITAR LA PUBLICACION DEL INFORME DE MONITOREO DERIVADO DE LA SANCION POR INCUMPLIMIENTO ANTI BLANQUEO

HSBC está intentando evitar la publicación de un informe sobre su cumplimiento de las normas de prevención del lavado de dinero impuestas por EEUU en 2012, cuando tuvo que pagar la multa record de 1.900 millones de dólares.
El banco argumenta en los tribunales USA que la publicación podría dejarle vulnerable al lavado de dinero.

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RENOVADOS ESFUERZOS DEL GAFI, UTILIZANDO INTELIGENCIA FINANCIERA GLOBAL, PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

RENOVADOS ESFUERZOS DEL GAFI, UTILIZANDO INTELIGENCIA FINANCIERA GLOBAL, PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Frente a los recientes ataques terroristas en Francia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó esta semana tres días de reuniones, enfocadas en la lucha contra la financiación de ISIS, sus aliados, y otros grupos terroristas.
En el primer día de las reuniones, el GAFI y el Grupo Egmont congregaron a expertos de unidades de inteligencia financiera, agencias de aplicación de la ley, agencias de seguridad e inteligencia, para que compartan información y lecciones de investigaciones de recientes atentados terroristas, incluyendo los desafíos que enfrentan para identificar—y eliminar–el apoyo financiero que reciben los terroristas.

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EE.UU. BUSCA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE PROPIEDADES DE LUJO EN NUEVA YORK Y MIAMI

EE.UU. BUSCA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE PROPIEDADES DE LUJO EN NUEVA YORK Y MIAMI

EE.UU., buscando derribar el secretismo detrás de la compra de bienes raíces de lujo, ordenó el 13 de enero “Geographic Targeting Orders” (GTO) u órdenes de focalización geográficas para identificar compradores de estas propiedades de lujo.
Preocupado por el dinero ilícito que fluye en y a través de los bienes raíces de alta gama, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló esta semana que comenzaría la identificación y seguimiento de los compradores secretos de estas propiedades.

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FINCEN MULTA POR PRIMERA VEZ A UN COMERCIANTE  DE METALES PRECIOSOS POR FALLAS ANTILAVADO.

FINCEN MULTA POR PRIMERA VEZ A UN COMERCIANTE DE METALES PRECIOSOS POR FALLAS ANTILAVADO.

La sanción comprende al la empresa Precious Metals, Inc y al oficial de cumplimiento.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil de 200 mil dólares contra un negocio de metales preciosos de Los Ángeles, incluyendo su oficial de cumplimiento, Arman Karaoglanyan y el único propietario de Precious Metals, Inc. (BAK),Bogos Karaoglanyan. Ambos admitieron haber violado intencionalmente la ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Esta es la primera acción del órgano regulador en contra de un comerciante de este sector.

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FINCEN ALERTA SOBRE AUMENTO DE ACTIVIDAD DE LAVADO EN EL CROWFUNDING

FINCEN ALERTA SOBRE AUMENTO DE ACTIVIDAD DE LAVADO EN EL CROWFUNDING

El Departamento del Tesoro de EEUU publicó la semana pasada a través del FinCEN su último informe sobre los datos de tendencias que ofrece los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en el que destaca la llamada de atención sobre el crowfunding o financiación colaborativa basada en recompensa pues ha aumentado mucho el envio de ROS ligado a este sector.

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