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DIPUTADA COSTARRICENSE, INSTA A APROBAR PROYECTO PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS.

DIPUTADA COSTARRICENSE, INSTA A APROBAR PROYECTO PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS.

La diputada del Frente Amplio (FA) Patricia Mora afirmó hoy que urge evitar la entrada de Costa Rica a la lista de países incumplidores de los controles fiscales para la prevención del lavado de activos.
‘Nuestro país está a punto de ingresar a la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), lo cual repercutirá en las inversiones’, sostuvo Mora al presentar una moción de orden en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso Mossack-Fonseca.

El texto de la también presidenta del FA fue respaldado por sus colegas Marcela Guerrero, Carmen Quesada, Marco Vinicio Redondo y Ronny Monge y rechazado por Otto Guevara.

La moción persigue que la Asamblea Legislativa apruebe a la mayor brevedad posible el un proyecto legal que busca regular a personas físicas y jurídicas que administran dinero de terceros, fideicomisos, venta de autos usados, sector inmobiliario y servicios de notariado entre otras.

Según Mora, la sanción de esta iniciativa contribuiría a sacar a Costa Rica de la ‘lista gris’ del Gafilat, en la que se clasifica a los países de riesgo que no cumplen con las regulaciones para la prevención del lavado de activos.

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LOS PAISES MÁS EFICACES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

LOS PAISES MÁS EFICACES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

El uso de herramientas eficaces en la lucha contra la corrupción es considerado por el Foro Económico Mundial como una de las claves para medir el desarrollo de una nación. En esta destaca la presencia de los tres países nórdicos o Japón.
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha publicado su estudio anual sobre Crecimiento y Desarrollo Inclusivo, en el que se analizan 109 economías y se ofrecen claves en el ámbito de los negocios y las instituciones para que los países puedan mejorar y funcionar eficientemente.
En el análisis del Foro Económico Mundial se señalan como aspectos importantes para ampliar la participación social, entre otros, la utilización de diversos incentivos y mecanismos institucionales. Asimismo, el informe señala como prioritario en el desarrollo de una nación la lucha contra los índices de corrupción. Con este fin, el organismo ha elaborado una lista con los nueves países con mejores políticas anticorrupción, con valoraciones del 1 al 7 (uno como menor y siete como mayor).

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POLICIA ALEMANA, REALIZA ENORME REDADA ANTITERRORISTA.

POLICIA ALEMANA, REALIZA ENORME REDADA ANTITERRORISTA.

La policía de Alemania realiza desde la madrugada de este miércoles un enorme operativo en el estado federado de Hessen, cuyo objetivo sería una célula terrorista “altamente peligrosa”, de acuerdo con reportes del diario Bild.
Durante la madrugada, agentes de seguridad fuertemente armados han revisados casas, mezquitas y negocios en busca de numerosos sospechosos.
Los primeros reportes hablan de una operación cuyo objetivo sería la detención de al menos 16 personas, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 46 años.
La policía, en todo caso, tenía como eje de su acción la captura de un tunecino de 36 años, que sería un reclutador del Estado Islámico y trabajaría, además, como traficante de personas.

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CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

Los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 % de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia EE.UU., gracias a las alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales.
Esto de acuerdo al análisis “Crimen organizado y maras se entreverán en Mesoamérica”, difundido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
En el estudio, basado en reportes y estadísticas en su mayoría correspondientes a 2015 y 2016, se afirma que el istmo “ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga, para convertirse en un lugar protagonista de la acción de los cárteles mexicanos”.

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DEUTSCHE BANK, PAGARÁ MULTA DE US$ 630 MILLONES, POR NO BLOQUEAR LAVADO DE DINERO RUSO.

DEUTSCHE BANK, PAGARÁ MULTA DE US$ 630 MILLONES, POR NO BLOQUEAR LAVADO DE DINERO RUSO.

Deutsche Bank alcanzó un acuerdo para pagar 630 millones de dólares (unos 588 millones de euros) en multas a reguladores estadounidenses y británicos por no evitar transacciones sospechosas de lavado de dinero procedente de Rusia por alrededor de 10,000 millones de dólares.

El esquema funcionó con las llamadas “mirror trades” u operaciones espejo entre las oficinas del banco en Moscú, Londres y Nueva York del 2011 a 2015, en las que se compraban acciones de grandes empresas rusas en rublos en nombre de clientes y se vendía la misma cantidad de las mismas acciones al mismo precio a través de su sucursal de Londres poco después.

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CASI 10 MILLONES DE EUROS, FUERON ENVIADOS DESDE BÉLGICA PARA APOYAR TERRORISMO.

CASI 10 MILLONES DE EUROS, FUERON ENVIADOS DESDE BÉLGICA PARA APOYAR TERRORISMO.

Casi 10 millones de euros habrían sido transferidos desde cuentas bancarias de Bélgica en los años 2015 y 2016 para financiar el terrorismo, comunicó el periódico Libre Belgique.

Se señala que la información correspondiente fue presentada ante el departamento para la lucha contra el lavado de capitales. La edición indica que la cifra quintuplica la del 2011. El medio informa que el departamento tiene evidencias de más de 400 cuentas bancarias.

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ODEBRECHT, PAGÓ US$788 MILLONES A FUNCIONARIOS EN DOCE PAÍSES.

ODEBRECHT, PAGÓ US$788 MILLONES A FUNCIONARIOS EN DOCE PAÍSES.

La constructora Odebrecht, una de las empresas implicadas en el caso Petrobras, y su filial, Braskem, se declararon culpables ante un Tribunal de Distrito de Nueva York por violar disposiciones contra sobornos incluidas en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En razón a ello, acordaron el pago de una multa de, al menos, 3.5 mil millones de dólares a los gobiernos de EE.UU., Suiza y Brasil por su participación en esquemas de pagos de “cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de estos países”, según informó Sung-Hee Suh, subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia de EE.UU.

‘La oficina de sobornos’

Suh precisó también que ambas empresas “usaron una suerte de ‘Oficina de Sobornos’, desde 2001, que pagó sistemáticamente cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos y partidos políticos de países en tres continentes diferentes”.
Esta sección luego se convirtió, oficialmente en 2006, en la División de Operaciones Estructuradas.

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