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Lic. Gabriel Gómez Méndez

Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, con 20 años de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero; así como amplia experiencia en temas jurídicos, bancarios y de prevención de delitos financieros.

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Actualmente socio-consultor de Prevención 360 Grados, S.A., entidad nacional con alcance regional, que presta asesoría en temas de cumplimiento, riesgo, extinción de dominio y, prevención de delitos financieros, así como capacitación especializada a nivel nacional e internacional en dichos temas; dentro de sus clientes cuenta con algunas de las entidades más importantes del sistema financiero nacional, entidades comerciales con presencia nacional y regional, organismos internacionales, entidades cooperativas, personas obligadas no financieras -PONFS- y otras.

Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Cámara Civil y miembro de las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y de extinción de dominio. Laboró como vicepresidente regional de Compliance de Citibank, N.A., así como en la Superintendencia de Bancos ocupado el puesto de Intendente de Verificación Especial – IVE-    y fue asesor jurídico del Banco de Guatemala.  Se encuentra certificado como evaluador bajo la metodología del GAFI de evaluación de países ALD/CFT, por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y GAFIC; habiendo sido parte del equipo técnico que realizó la evaluación mutua de la República de Honduras.