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Lic. Gabriel Gómez Méndez

Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, curso el Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile

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Socio de la entidad Prevención 360 Grados, S.A., desarrollando asesorías para empresas del sector financiero y no financiero en la aplicación de sanas prácticas y, políticas que fortalecen a las empresas en una adecuada gestión, estrategias y manejo de riesgos financieros.

17 años de experiencia profesional en temas jurídicos, bancarios, de prevención de lavado de dinero y delitos financieros, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Cámara Civil y designado como representante en las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y, de extinción de dominio. Laboró como Vicepresidente regional de compliance de Citibank (Centroamérica y Panamá), por otra parte, trabajó en la Superintendencia de Bancos ocupando el puesto de Intendente de Verificación Especial y, como asesor jurídico del Banco de Guatemala.

Certificado como evaluador bajo la metodología de evaluación de países ALD/CFT, por Banco Mundial, FMI y GAFIC; habiendo sido parte del equipo que realizó la evaluación mutua de Honduras, así como del que tuvo a su cargo la exclusión de Guatemala, la lista de países no cooperante del GAFI.

Ha sido docente a nivel de maestría de la Universidad Nacional de Bolivia, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. Capacitador a nivel nacional e internacional sobre temas de prevención de riesgos financieros, así como desarrollo de políticas propias de conocimiento de clientes, empleados, proveedores, beneficiarios finales, etc.