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ESTADOS UNIDOS, PUBLICA INFORME 2016, SOBRE PAÍSES DE PREOCUPACIÓN PRIMARIA EN LAVADO DE DINERO.

ESTADOS UNIDOS, PUBLICA INFORME 2016, SOBRE PAÍSES DE PREOCUPACIÓN PRIMARIA EN LAVADO DE DINERO.

EEUU publica informe 2016 sobre países de preocupación primaria en lavado de dinero

Entre los 67 países de mayor preocupación España, 12 países Latam y 7 del Caribe. No hay cambios respecto a 2015.

Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en las categorías de inferior preocupación.

Como cada año, el Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual 2016 sobre » International Narcotics Control Strategy Report » (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2015. El informe se compone de dos volúmenes:

I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical Control.

II-Lavado de dinero y delitos financieros Volume II: Money Laundering and Financial Crimes.

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UN BANCO DE FLORIDA, PENALIZADO CON US$4 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS NORMATIVAS ANTILAVADO.

UN BANCO DE FLORIDA, PENALIZADO CON US$4 MILLONES POR VIOLACIONES A LAS NORMATIVAS ANTILAVADO.

Un banco de Florida que no presentó informes de actividades sospechosas a tiempo para las cuentas utilizadas en un gigantesco esquema Ponzi deberá pagar US$ 4 millones para resolver cargos de que su deficiente programa de cumplimiento llevó a violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.

Gibraltar Private Bank and Trust Company de Coral Gables fue penalizado la semana pasada con US$4 millones por parte de FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de EE.UU., por haber violado en forma intencional la ley antilavado de EE.UU. conocida como la Ley de Secreto Bancario.

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EL GAFI APRUEBA LA SALIDA DE PANAMÁ DE LA LISTA GRIS

EL GAFI APRUEBA LA SALIDA DE PANAMÁ DE LA LISTA GRIS

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de la lista gris de países y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, informó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

“Podemos confirmar que el GAFI ha reconocido todos los avances hechos por Panamá, los ha aprobado en el Plenario y esto significa que Panamá ha cumplido con todos los puntos de su plan de acción, sustancialmente ha cumplido con todos y cada uno de estos puntos en un tiempo récord, y es muy positivo que el GAFI reconozca todos los esfuerzos que ha hecho Panamá en este último año y medio”, señaló Esteban Fullin, Secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en una conferencia de prensa refiriéndose a la salida de Panamá de la lista gris de ese organismo.

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MULTA DE US$1 MILLÓN PARA CASA DE CORRETAJE EN MIAMI POR TRANSACCIONES INDEBIDAS CON LATINOAMÉRICA

MULTA DE US$1 MILLÓN PARA CASA DE CORRETAJE EN MIAMI POR TRANSACCIONES INDEBIDAS CON LATINOAMÉRICA

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) señaló que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de US$ 1 millón para resolver las acusaciones de que violó la legislación antilavado de dinero al permitir que entidades extranjeras compraran y vendieran títulos valor sin verificar las identidades de los propietarios de los mismos.

Durante los exámenes a E. S. Financial Services–que ahora se llama Brickell Global Markets—, la SEC encontró que la compañía no pudo proporcionar en dos oportunidades los libros y registros necesarios para identificar a ciertos clientes extranjeros a los que les estaban proveyendo asesoramiento de inversión y con los que mantenía relación comercial.

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