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EEUU INCLUYE A RECONOCIDOS EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y SUS SOCIEDADES EN LA LISTA OFAC POR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO

EEUU INCLUYE A RECONOCIDOS EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y SUS SOCIEDADES EN LA LISTA OFAC POR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de su oficina OFAC, anunció este jueves que impuso sanciones económicas bajo la Ley Kingpin –Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros—a una organización panameña compuesta de 68 empresas y 8 individuos por considerarlos parte de una red de lavado de dinero a través del comercio internacional, o trade-based money laundering.

El Departamento del Tesoro señaló que apuntó a lo que llamó Waked Money Laundering Organization, WakedMLO, u Organización de Lavado de Dinero Waked, al imponer sanciones a sus líderes Abdul y Nidal Waked, a seis ejecutivos y 68 empresas vinculadas a la presunta red. El Departamento del Tesoro señaló que las autoridades panameñas estaban informadas de las designaciones y que las autoridades de ambos países continuarán coordinando los esfuerzos.

La organización utiliza ardides de lavado de dinero a través del comercio, que incluyen el contrabando de dinero en efectivo y la facturación falsa, para legitimar activos de narcotraficantes internacionales y sus redes, alega el Tesoro. Como resultado, todos los activos estadounidenses de la organización serán congelados y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

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LOS PANAMA PAPERS, EXPONEN UN ABUSO GLOBAL DE COMPAÑÍAS FANTASMAS ANÓNIMAS.

LOS PANAMA PAPERS, EXPONEN UN ABUSO GLOBAL DE COMPAÑÍAS FANTASMAS ANÓNIMAS.

Los documentos filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca, que se publicaron el domingo pasado, muestran la utilización de empresas fantasmas por parte de líderes mundiales, políticos y otros para proteger miles de millones de dólares…o esconderlos del escrutinio público. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó información de más de 10 millones de registros de la firma de abogados.

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MOSSACK-FONSECA DE PANAMÁ, EN EL FOCO POR LA FILTRACIÓN SOBRE SOCIEDADES OFFSHORE, USADAS POR POLÍTICOS Y EMPRESARIOS.

MOSSACK-FONSECA DE PANAMÁ, EN EL FOCO POR LA FILTRACIÓN SOBRE SOCIEDADES OFFSHORE, USADAS POR POLÍTICOS Y EMPRESARIOS.

En los «papeles de Panamá», aparecen 12 expresidentes y jefes de estado, políticos, empresarios y futbolistas.

La firma panameña, constituyó al menos 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.

Ramón Fonseca Mora, es socio de la firma, ministro consejero del presidente Panamá y presidente encargado del partido panameñista, se separó de ambos cargos tras las publicaciones sobre este escándalo. Fiscalía panameña anuncia investigación.

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CAPTURAN AUXILIARES DE VUELO DE AVIANCA; INTEGRABAN RED DE LAVADO: BLANQUEABAN DINERO DEL CLAN USUGA, DEL CHAPO GUZMÁN Y DE LOS RASTROJOS.

CAPTURAN AUXILIARES DE VUELO DE AVIANCA; INTEGRABAN RED DE LAVADO: BLANQUEABAN DINERO DEL CLAN USUGA, DEL CHAPO GUZMÁN Y DE LOS RASTROJOS.

Red White and Green o Pájaro Azul. Así se llama el operativo internacional que autoridades de Estados Unidos, México, España y Colombia empezaron a ejecutar esta madrugada para capturar a 14 miembros de una red internacional de lavado de activos, que le blanqueaba dinero a las organizaciones de los narcotraficantes Dayro Antonio Úsuga, alias Otoniel, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán , y cabecillas de Los Rastrojos.

El tráfico de divisas sumaría más de 7 millones de dólares.

Esta madrugada, agentes federales del Homeland Security Investigation (HSI, una división especial de la Agencia de Investigación de Aduana de Estados Unidos) lideraron 58 capturas en cuatro países, de ellas, 14 se ejecutaron en Colombia por agentes de la Dijín y miembros de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de Avianca.

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DEFICIENCIAS EN LA DILIGENCIA DEBIDA CON LOS CLIENTES, Y EL CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS FINALES, PANAMÁ SERÁ EVALUADA POR GAFILAT A FINALES DE 2016.

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Panamá sigue sus esfuerzos por homologar su sistema anti lavado a las nuevas exigencias de los estándares internacionales. Tras la salida del país de la lista gris del GAFI en febrero de 2016 producto de la puesta al día de la legislación y la reordenación del aparato supervisor y de la UIF, enfrenta una nueva evaluación dentro del proceso ordinario para final de 2016 que será realizada por GAFILAT.

En este contexto, el Superintendente de Bancos anunció que ha terminado un plan de 19 inspecciones especiales que ha dado lugar a la apertura de procedimientos de sanción a seis instituciones financieras que no cumplieron con los procesos y controles requeridos, en particular la debida diligencia sobre clientes y conocer el beneficiario final.

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