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LOS CÁRTELES MEXICANOS, OBTIENEN GANANCIAS POR MÁS DE 6,000 MDD POR LLEVAR MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS.

LOS CÁRTELES MEXICANOS, OBTIENEN GANANCIAS POR MÁS DE 6,000 MDD POR LLEVAR MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, los migrantes objeto del tráfico ilícito pagan entre 2 mil y 10 mil dólares a criminales alrededor del mundo para llegar hasta sus respectivos destinos. Por ello y pese a que no es posible determinar un monto exacto, se estima que de cada 3 millones de indocumentados, el crimen organizado obtenga al menos 6 mil millones de dólares.

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ESTADOS UNIDOS MULTA CON US$ 180 MILLONES A BANCO TAIWANÉS, POR IRREGULARIDADES EN SUS OFICINAS DE NUEVA YORK Y PANAMÁ.

ESTADOS UNIDOS MULTA CON US$ 180 MILLONES A BANCO TAIWANÉS, POR IRREGULARIDADES EN SUS OFICINAS DE NUEVA YORK Y PANAMÁ.

El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades realizadas entre sus oficinas de Nueva York y Panamá.

Mega International Commercial Bank Co. Ltd es un banco original de Taiwán. Tiene presencia en Panamá desde 1974. En la actualidad cuenta en el país con 60 empleados.

En todo el mundo, el banco tiene 5 mil 400 empleados y activos por 104 mil millones de dólares.

Tras la multa impuesta el viernes de la semana pasada por las autoridades de Estados Unidos, este lunes 22 de agosto el primer ministro de Taiwán Lin Chuan solicitó una investigación de las autoridades de su país a este banco, uno de los más grandes de la isla.

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ARGENTINA: LA UIF RENUENA ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CON SUS PARES DE AMÉRICA LATINA.

ARGENTINA: LA UIF RENUENA ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CON SUS PARES DE AMÉRICA LATINA.

Estos acuerdos se suman al suscripto con Colombia durante el encuentro de Bancos de Colombia en la ciudad de Cartagena; y al que se firmará esta semana con Uruguay.

La Unidad de Información Financiera (UIF) firmó sendos memorandos de entendimiento con sus pares de Chile, Paraguay y Panamá, informó hoy ese organismo.

Los acuerdos fueron firmados durante la participación de las autoridades del Ente recaudador en la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se realizó la semana pasada. Estos acuerdos se suman al suscripto con Colombia durante el encuentro de Bancos de Colombia en la ciudad de Cartagena; y al que se firmará esta semana con Uruguay.

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SACAN A CHILE DE LISTADO DE PAÍSES REVISADOS POR LAVADO DE ACTIVOS

SACAN A CHILE DE LISTADO DE PAÍSES REVISADOS POR LAVADO DE ACTIVOS

El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida del país de la lista de naciones en seguimiento intensificado en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Desde 2010 que nuestro país era parte del listado de naciones que se encuentran en seguimiento intensificado en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), esto luego de que se detectaran deficiencias en el cumplimiento de sus recomendaciones, determinación que fue modificada tras la última cita del grupo celebrada en Buenos Aires.

“Con la remoción del seguimiento intensificado se reconocen los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido desde el año 2010, a través de la implementación de un Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que cumple con los más altos estándares internacionales”, dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz a través de un comunicado.

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CALL CENTER TICO, EN RED DE LAVADO. ACUSACIÓN POR LA FISCALÍA DE BOSTON.

CALL CENTER TICO, EN RED DE LAVADO. ACUSACIÓN POR LA FISCALÍA DE BOSTON.

Un call center llamado PearHead y con sede en Santa Ana fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, organización y promoción de juego ilegal y uso telefónico para registrar apuestas, informó la fiscal general del Estado de Massachusetts, Maura Healey.

Junto a la empresa, las autoridades estadounidenses acusaron al dueño de esta, a quien identificaron como Travis Prescott, señalado por el delito de legitimación de capitales y conspiración para registrar apuestas.

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