Llámenos: (502) 2362-0011/ (502) 4867-8729

FinCEN penaliza a un funcionario del Banco de EE. UU. Por fallas corporativas contra el lavado de dinero

Contacto:            Oficina de Comunicaciones Estratégicas, 703-905-3770 Publicado:          04 de marzo de 2020   WASHINGTON — La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha evaluado una multa civil de $ 450,000 contra Michael LaFontaine, ex Director de... leer más
DIPUTADA COSTARRICENSE, INSTA A APROBAR PROYECTO PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS.

DIPUTADA COSTARRICENSE, INSTA A APROBAR PROYECTO PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS.

La diputada del Frente Amplio (FA) Patricia Mora afirmó hoy que urge evitar la entrada de Costa Rica a la lista de países incumplidores de los controles fiscales para la prevención del lavado de activos.
‘Nuestro país está a punto de ingresar a la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), lo cual repercutirá en las inversiones’, sostuvo Mora al presentar una moción de orden en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso Mossack-Fonseca.

El texto de la también presidenta del FA fue respaldado por sus colegas Marcela Guerrero, Carmen Quesada, Marco Vinicio Redondo y Ronny Monge y rechazado por Otto Guevara.

La moción persigue que la Asamblea Legislativa apruebe a la mayor brevedad posible el un proyecto legal que busca regular a personas físicas y jurídicas que administran dinero de terceros, fideicomisos, venta de autos usados, sector inmobiliario y servicios de notariado entre otras.

Según Mora, la sanción de esta iniciativa contribuiría a sacar a Costa Rica de la ‘lista gris’ del Gafilat, en la que se clasifica a los países de riesgo que no cumplen con las regulaciones para la prevención del lavado de activos.

leer más
Página 1 de 812345...Última »

SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER

Ingrese su correo electrónico para suscribirse y recibir notificaciones de nuevas noticias o artículos por correo electrónico.