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EL GRUPO EGMONT APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL GRUPO EGMONT APRUEBA PLAN ESPECIAL DE COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En reunión extraordinaria, las 1012 Unidades de Inteligencia Financiera agrupadas en Egmont acordaron impulsar todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la amenazas del terrorismo de ISIL. Al-Qaeda y organizaciones afiliadas

Se busca frenar la financiación terrorista por todos los medios posibles superando las limitaciones actuales de cada UIF en la cooperación nacional y con otras UIFs así como en el uso de la información. También se plantea la ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

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RENOVADOS ESFUERZOS DEL GAFI, UTILIZANDO INTELIGENCIA FINANCIERA GLOBAL, PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Frente a los recientes ataques terroristas en Francia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó esta semana tres días de reuniones, enfocadas en la lucha contra la financiación de ISIS, sus aliados, y otros grupos terroristas.
En el primer día de las reuniones, el GAFI y el Grupo Egmont congregaron a expertos de unidades de inteligencia financiera, agencias de aplicación de la ley, agencias de seguridad e inteligencia, para que compartan información y lecciones de investigaciones de recientes atentados terroristas, incluyendo los desafíos que enfrentan para identificar—y eliminar–el apoyo financiero que reciben los terroristas.

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