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EL MINISTRO DEL INTERIOR Y EL COORDINADOR ANTITERRORISTA DE LA UE, PIDEN QUE NO SE MEZCLE ¨INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS CON TERRORISMO¨

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y EL COORDINADOR ANTITERRORISTA DE LA UE, PIDEN QUE NO SE MEZCLE ¨INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS CON TERRORISMO¨

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el coordinador antiterrorista de la UE, Gilles de Kerchove, han mantenido una reunión esta mañana en Barcelona en la que ambos se han mostrado partidarios de crear herramientas para combatir el terrorismo yihadista. Tanto Fernández Díaz como Kerchove han asegurado que antes de fin de año sería deseable la aprobación de la entrada en vigor de un registro de pasajeros sospechosos de pertenecer a Estado Islámico (ISIS). Una iniciativa que lleva encallada varios meses en el Parlamento Europeo.

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EUROPA REFUERZA, MEDIDAS ANTIBLANQUEO Y CONTRA EL TERRORISMO SOBRE BITCOIN, TARJETAS PREPAGADAS Y PAÍSES DE ALTO RIESGO.

EUROPA REFUERZA, MEDIDAS ANTIBLANQUEO Y CONTRA EL TERRORISMO SOBRE BITCOIN, TARJETAS PREPAGADAS Y PAÍSES DE ALTO RIESGO.

La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.

La batería de medidas incluye, un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales.

El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017.

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INVESTIGAN A EXFUTBOLISTA, POR FINANCIAR A TERRORISTAS

INVESTIGAN A EXFUTBOLISTA, POR FINANCIAR A TERRORISTAS

La justicia egipcia investigará al exfutbolista Mohamed Aboutrika, acusado de financiar al grupo ilegal de los Hermanos Musulmanes a través de una empresa, ya embargada en 2015, indicaron este domingo fuentes judiciales.

Las autoridades embargaron en mayo de 2015 las acciones que la exestrella del Al-Ahly tenía en su agencia de viajes, Tours, que cofundó en 2013.

En una entrevista al periódico gubernamental Al-Ahram publicada pocos días después del embargo, Aboutrika negó que su empresa o sus socios hubieran financiado al grupo islamista. «Tomad el dinero, tomad todo aquello que tenga plata, no dejaré el país y seguiré trabajando por su seguridad», escribió en Twitter el exjugador.

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REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI, FEBRERO DE 2016: LA ACCIÓN CONCERTADA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ABRE UN NUEVO PROCESO DE LISTAS

REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI, FEBRERO DE 2016: LA ACCIÓN CONCERTADA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ABRE UN NUEVO PROCESO DE LISTAS

Salen de la lista gris Argelia, Angola y Panamá. Nuevo proceso de monitoreo sobre 15 países sobre cumplimiento de medidas contra la financiación terrorista FT. Brasil es advertido, para junio de 2016 debe tipificar penalmente el FT.

Se estudia si son necesarios cambios en el estándar GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo

La última reunión plenaria del GAFI fue celebrada en Paris, los días 17 a 19 de febrero de 2016, bajo la Presidencia de Corea.

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VÍCTIMAS DE CARTELES MEXICANOS DEMANDAN A HSBC POR COMPLICIDAD CON LOS NARCOTRAFICANTES

VÍCTIMAS DE CARTELES MEXICANOS DEMANDAN A HSBC POR COMPLICIDAD CON LOS NARCOTRAFICANTES

Familiares de estadunidenses asesinados por carteles del narcotráfico en México presentaron una demanda contra el banco británico HSBC, al que acusan de lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales.

Los demandantes acusan a HSBC de violar la Ley contra el Terrorismo de Estados Unidos (U.S. Anti-Terrorism Act), una legislación que acarrea una responsabilidad civil para quienes apoyan el terrorismo. Según la acusación, HSBC fue cómplice en el lavado de miles de millones de dólares durante más de una década que llevó a ataques terrorista contra las víctimas.

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