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GAFILAT, DA INICIO A PROCESO PARA EVALUACIÓN SOBRE LUCHA CON LAVADO Y TERRORISMO EN PANAMÁ.

GAFILAT, DA INICIO A PROCESO PARA EVALUACIÓN SOBRE LUCHA CON LAVADO Y TERRORISMO EN PANAMÁ.

Una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició una visita a Panamá con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, y sobre la lucha para prevenir el lavado de dinero e impedir el financiamiento del terrorismo, se informó hoy el Gobierno panameño.

En un comunicado de la Cancillería panameña se señaló que Gafilat expresó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, los cuestionarios técnicos y las visitas in-situ que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realiza como parte de la metodología de evaluación bajo los estándares internacionales que los países miembros deben implementar.

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EMPRESA MULTINACIONAL, ACUSADA DE FINANCIAR EL TERRORISMO EN COLOMBIA.

EMPRESA MULTINACIONAL, ACUSADA DE FINANCIAR EL TERRORISMO EN COLOMBIA.

Recientemente Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra interna de más de medio siglo. El texto fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El próximo paso será la realización de un plebiscito el 2 de octubre, donde la ciudadanía en su conjunto se exprese al respecto.

Sin embargo, no siempre está presente que la guerra civil colombiana está atravesada por múltiples factores que van más allá del enfrentamiento entre el Ejército regular y los grupos insurgentes.

Las empresas multinacionales han cumplido, muchas veces, un rol clave en el sostenimiento del conflicto afectando a poblaciones enteras o incluso involucrándose abiertamente, como en el caso de Coca-Cola.

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IRÁN, CUBA Y SIRIA SON LOS PAÍSES PATROCINADORES DE ACTIVOS CONGELADOS DEL TERRORISMO

IRÁN, CUBA Y SIRIA SON LOS PAÍSES PATROCINADORES DE ACTIVOS CONGELADOS DEL TERRORISMO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), presentó su informe número 24 en el que detalla los activos bloqueados o congelados en el país que pertenecen a las organizaciones terroristas y a los estados que patrocinan el terrorismo.

En esta ocasión, el valor total de activos bloqueados asciende a unos $2,284.5 millones de dólares.

La mayoría pertenece a Irán, país al que corresponden $1,984.5 millones de efectivo y propiedades, incluyendo once propiedades diplomáticas y consulares en varios estados.

En segundo lugar sigue Cuba, cuya participación en el total de activos bloqueados está formado por un valor de $ 243.2 millones de valores congelados.

Y Siria, con un total de 78 millones de dólares en activos y Sudán con activos e inmuebles bloqueados por un valor de 28 millones.

Por otro lado, el informe detalló que durante el 31 de diciembre del 2015, el total de activos bloqueados pertenecientes a organizaciones terroristas fue de $37,634 millones a comparación del 2014 con $21, 820,679.

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KOSOVO, ES LA PUNTA DE LANZA DEL TERROR SALAFISTA EN EUROPA.

KOSOVO, ES LA PUNTA DE LANZA DEL TERROR SALAFISTA EN EUROPA.

Tuvieron que llegar los primeros atentados para que las autoridades abrieran, por fin, una amplia investigación en la que se ha comprobado, como era obvio, que la ONG saudí Al-Waqf-al-Islami ha sido el punto de apoyo de los predicadores salafistas como Qazimi y otros extendidos por toda la geografía kosovar.

Al-Waqf-al-Islami se creó en los Balcanes en 1989, antes del desmantelamiento de Yugoeslavia. Su financiación procede de los mismos de siempre: Arabia saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein. La ONG tiene una sede en el centro de Prístina con 12 asalariados, habiendo recibido diez millones de euros entre 2000 y 2012.

La mayor parte del dinero iba a parar a los clérigos yihadistas. En la construcción de la mezquita se gastaron más de un millón de euros. Una cantidad bastante mayor la destinaron a pagos en especie no muy claros aún. Sólo el 7 por ciento del presupuesto se destinó a la ayuda a los huérfanos, que es el objetivo fundamental de la ONG.

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QUE GANA IRÁN CON EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES, TRAS CUMPLIR EL ACUERDO NUCLEAR.

QUE GANA IRÁN CON EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES, TRAS CUMPLIR EL ACUERDO NUCLEAR.

El presidente de Irán, Hassan Rohani, afirmó la semana pasada que los iraníes debían prepararse para “un año de prosperidad”.
Su mensaje anticipaba el impacto que esperaba que tenga en el país el levantamiento de las sanciones internacionales por parte de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea que finalmente se anunciaron este sábado.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán cumplió con todos los pasos necesarios para poner en marcha el acuerdo nuclear que suscribió con las grandes potencias en julio de 2015.

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