Llámenos: (502) 2362-0011/ (502) 4867-8729

Listas GAFI actualizadas a febrero de 2018 Irán recibe tiempo extra para evitar las contramedidas En la lista gris entra Serbia y sale Bosnia & Herzegovina LISTA ROJA : 1 país Corea del Norte Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) GAFI llama a sus miembros y...
CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

CENTROAMÉRICA, NUEVA BASE DEL NARCOTRÁFICO.

Los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 % de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia EE.UU., gracias a las alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales. Esto de acuerdo al análisis “Crimen...
EL  DE-RISKING EN EL CARIBE

EL DE-RISKING EN EL CARIBE

En los últimos años, la industria de la corresponsalía bancaria se ha visto afectada por la tendencia al de-risking , que es la decisión de los bancos de racionalizar sus relaciones con clientes o plazas de alto riesgo. Normalmente, estas decisiones son impulsadas por...
Página 1 de 41234