por Administrador Web | mar 6, 2020 | Artículos, Delitos Financieros, Lavado de Dinero, Noticias
Contacto: Oficina de Comunicaciones Estratégicas, 703-905-3770 Publicado: 04 de marzo de 2020 WASHINGTON — La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha evaluado una multa civil de $ 450,000 contra Michael LaFontaine, ex Director de...
por Administrador Web | ene 17, 2020 | Delitos Financieros, Noticias
La nueva entidad regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros, como los casinos, establecimientos de juegos de suerte y azar, y los organismos de sistemas de apuestas. En Panamá se creó la Superintendencia de Sujetos no...
por admin | feb 8, 2017 | Delitos Financieros, Noticias
El uso de herramientas eficaces en la lucha contra la corrupción es considerado por el Foro Económico Mundial como una de las claves para medir el desarrollo de una nación. En esta destaca la presencia de los tres países nórdicos o Japón. El Foro Económico Mundial...
por admin | dic 27, 2016 | Delitos Financieros, Noticias
La constructora Odebrecht, una de las empresas implicadas en el caso Petrobras, y su filial, Braskem, se declararon culpables ante un Tribunal de Distrito de Nueva York por violar disposiciones contra sobornos incluidas en la Ley de Prácticas Corruptas en el...
por admin | dic 12, 2016 | Delitos Financieros, Noticias
Últimamente, el ransomware ha estado a la orden del día para diferentes empresas e instituciones, que han llegado a pagar rescates bastante costosos en bitcoins para poder recuperar los archivos y sistemas que los hackers se encargan de encriptar en estos casos. Ahora...
por admin | nov 29, 2016 | Delitos Financieros, Noticias
Pese a la consideración de paraíso fiscal que ostentan las Islas Vírgenes, su organismo regulador ha querido demostrar con esta sanción que condena las acciones irregulares del despacho panameño. «Sus prácticas fueron inadecuadas y no se evaluaron suficientemente los...
