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Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7 bancario, así como casas de Bolsa, de cambio y entidades de la banca múltiple comercial, son los sectores clasificados de más alto riesgo o más expuestos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con un documento elaborado por varias dependencias y coordinado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El documento denominado Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016 indica que el G-7 bancario 
(BBVA-Bancomer, Citibanamex, HSBC, Santander, Scotiabank, Banorte e Inbursa), al contar con todas las características de productos y servicios financieros, está expuesto a realizar operaciones con clientes o usuarios que realizan actividades de alto riesgo de lavado de dinero.

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