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¿Conoce el término riesgo y cómo mitigarlo?

Le damos la asesoría que su negocio necesita

¿Está protegida su institución de delitos financieros?

La capacitación es una inversión a su capital humano

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Nuestros Servicios

Asesoría / consultoría

Contamos con un equipo especializado, experto y profesional a su disposición, el cual le brindará herramientas para disminuir los riesgos legales y financieros que le representen un deterioro reputacional y económico.

Diagnósticos empresariales

Las tendencias mundiales en materia LD/FT son cada vez más dinámicas y cambiantes, la normativa nacional e internacional sufre cambios periódicamente.

Elaboración de documentos técnicos y de cumplimiento

Con nuestra experiencia puesta a su disposición, le brindamos elementos para la elaboración de documentos que le permiten cumplir con la normativa nacional y estándares internacionales.

Due diligence

Cuando esté frente a un potencial negocio, es importante realizar previamente una evaluación de la transacción, en la que puedan estimarse los riesgos legales y financieros.

Soporte y documentación de operaciones financieras

Hemos desarrollado procesos adecuados para el soporte y la documentación de las operaciones financieras que su empresa necesita.

 

Capacitación especializada

Una adecuada gestión de su recurso humano, le permitirá mitigar el riesgo de tener empleados que representen un peligro para su empresa.

Gestión y administración de riesgos financieros

Le asesoramos en cualquier fase del proceso de implementación de un adecuado sistema de control de sus riesgos.

¿A qué riesgos se expone? ¿Cómo se puede estar preparado?

Las auditorías preventivas son eficaces para la detección oportuna de deficiencias en el cumplimiento de normativa.

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Noticias

DIPUTADA COSTARRICENSE, INSTA A APROBAR PROYECTO PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS.

La diputada del Frente Amplio (FA) Patricia Mora afirmó hoy que urge evitar la entrada de Costa Rica a la lista de países incumplidores de los controles fiscales para la prevención del lavado de activos.
‘Nuestro país está a punto de ingresar a la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), lo cual repercutirá en las inversiones’, sostuvo Mora al presentar una moción de orden en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso Mossack-Fonseca.

El texto de la también presidenta del FA fue respaldado por sus colegas Marcela Guerrero, Carmen Quesada, Marco Vinicio Redondo y Ronny Monge y rechazado por Otto Guevara.

La moción persigue que la Asamblea Legislativa apruebe a la mayor brevedad posible el un proyecto legal que busca regular a personas físicas y jurídicas que administran dinero de terceros, fideicomisos, venta de autos usados, sector inmobiliario y servicios de notariado entre otras.

Según Mora, la sanción de esta iniciativa contribuiría a sacar a Costa Rica de la ‘lista gris’ del Gafilat, en la que se clasifica a los países de riesgo que no cumplen con las regulaciones para la prevención del lavado de activos.

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Nuestros Consultores

Confíe en expertos que puedan llevarlo a la realización de negocios buenos y sanos. Conocerse a sí mismo y saber a qué riesgos está expuesto es el primer paso.

Lic. Gabriel Gómez Méndez

Lic. Gabriel Gómez Méndez

Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, curso el Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, experiencia como Magistrado de la CSJ, como Intendente en la IVE-SIB (UAF) y asesor financiero.

Lic. Eduardo Soto Alvarez

Lic. Eduardo Soto Alvarez

Contador Público y Auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magister en Informática y Comunicaciones de la Universidad Mariano Gálvez, experiencia por más de 15 años como Director en IVE-SIB (UAF) y en el sector financiero.

Proceso de Consultoría

Dentro de nuestros servicios, apoyamos en la implementación de mejoras en procesos o en el sistema de prevención de su empresa. El modelo que hemos venido utilizando y que ha sido de mucha utilidad para nuestros clientes consiste en pasos sencillos, pero que al final obtenemos un resultado acorde a nuestras necesidades.

Consiste en el conocimiento de su sistema, proceso o procedimiento que nuestros clientes desean que verifiquemos, analizamos y entendemos a fondo cada elemento, para brindar un informe que brinde el resultado de nuestro análisis profesional, conclusión, recomendaciones y pasos a seguir para optimizar y mejorar.
Acompañamos, en la inclusión de controles, mecanismos de verificación, fortalecimiento de procedimientos, procesos nuevos o modificados, puestos que intervienen y cualquier elemento que componga el motivo de nuestra asesoría, en este proceso incluso, implementos algunos procesos de prueba que permitan evaluar la factibilidad y eficacia de las medidas contempladas.
En este fase se acompaña en la implementación de un todo, que consiste en observar los detalles que permitan que todos los elementos funciones adecuadamente y el cliente obtenga una mejora considerable. En esta fase se incluye recomendaciones de mantenimiento y controles que permitan detectar en futuros ajustes los posibles cambios y que no afecte los procesos en general.
En esta última fase, se recomienda que debe quedarse de manera permanente y periódica para que realmente el sistema, proceso o procedimiento no quede estático, sino que muestre un dinamismo acorde a nuestros tiempos de constantes cambios, esta fase regularmente la brindamos a clientes que nos brindan su confianza se ser asesores con cierta frecuencia y eso permite mantener óptimas las medias implementadas.

Consúltenos y obtendrá resultados superiores a los esperados

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